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Fraude de ejecutivos Banco Peravia supera los 31 millones de dólares
República Dominicana.| La Superintendencia de Bancos determinó que los ejecutivos del Banco Peravia cometieron fraude por un monto de mil 419 millones de pesos...
Todos los componentes del fraude cambiario a Venezuela
Uno de los hilos que teje la telaraña del fraude comercial al Estado venezolano conecta directamente con los empresarios de la Zona Libre de...
Investigación en el mercado de divisas presagia el mayor fraude en la historia
Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...
Gerente de ZLC: Gobernantes y políticos de Venezuela implicados en fraude con deuda de...
Leopoldo Benedetti, gerente de la Zona Libre de Colón (Panamá), denunció hoy en Noticias AM que los fraudes con respecto a la deuda con...
Michael Díaz: “Hubo fraude y prácticas corruptas de soborno”
El abogado estadounidense Michael Díaz considera que si el Gobierno fuese diligente ya habría nombrado a un representante para intentar la recuperación del dinero...
El Regreso de Alejandro Betancourt: Investigaciones por Blanqueo y Creciente Influencia en el Petróleo...
Alejandro Betancourt, empresario venezolano investigado en Europa por blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha vuelto a ocupar un espacio relevante alrededor de la...
Zair Mundaray denuncia maniobra judicial que favoreció a Jacinto Convit Ríos Hermano de Francisco...
El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray denunció una presunta maniobra judicial mediante la cual una Corte de Apelaciones en materia de Terrorismo de...
IA y videos falsos impulsan una nueva ola de estafas digitales en Argentina
Las estafas digitales impulsadas por inteligencia artificial se han convertido en una de las principales amenazas de ciberseguridad en Argentina. Los delincuentes utilizan herramientas...
FBI Mantiene En Su Lista Prioritaria A Cinco Fugitivos Con Recompensas De Hasta 10...
El FBI mantiene en su lista prioritaria a cinco fugitivos considerados de alto riesgo por su presunta participación en delitos como narcotráfico internacional, homicidio,...
Nuevas estafas digitales aprovechan códigos QR, llamadas falsas e inteligencia artificial
La evolución de la tecnología también ha transformado las estrategias utilizadas por los delincuentes informáticos. Si durante años las recomendaciones de seguridad se centraron...
