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Posponen audiencia del oficial Mata Figueroa y los otros detenidos en República Dominicana
Las autoridades del aeropuerto internacional La Romana, en República Dominicana, pospusieron hasta el 5 de julio la sentencia o las medidas legales que se tomarán contra el oficial del régimen, Mata Figueroa, y los otros venezolanos implicados en el decomiso de 1.2 millones de dólares, el 25 de junio en este aeropuerto.
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Sanciones de Panamá: Desde Maduro hasta las empresas del sobrino de Cilia Flores
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Europol e Interpol refuerzan medidas contra del uso de BTC en terrorismo y lavado...
CCD Un taller de dos días que involucró a más de sesenta investigadores financieros en Basilea, Suiza, ha visto a Europol e Interpol acordar una...
La Unidad de Inteligencia Financiera de México, campeona del maquillaje
CCD Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes...
EEUU investigará el «narcoterrorismo» de Hezbolá
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