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BOD | Se tambalea la base de la pirámide de Víctor Vargas
El 2 de septiembre se cumplieron dos años desde que el Banco Central de Curazao retiró la licencia al Banco del Orinoco y con...
Banco Espírito Santo, un derrumbe histórico, financiero y familiar
Fue un derrumbe simultáneo: conglomerado empresarial, banco y la familia que lo gestionaba. Tras de sí dejaron pérdidas de 11.800 millones de euros y...
Caso Banco Espírito Santo: Fiscalía lusa presenta acusación contra 18 personas y 7 empresas
La Fiscalía portuguesa presentó formalmente acusación contra dieciocho personas y siete empresas por el "caso BES", que investiga el colapso del Banco Espírito Santo...
Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó el procedimiento de...
Inició el interrogatorio a exprimer ministro de Portugal acusado de corrupción
El ex primer ministro de Portugal José Sócrates, acusado de corrupción, blanqueo y fraude fiscal, empezó a ser interrogado en la fase de instrucción...
Fiscalía investiga a agencia ucraniana de vientres de alquiler en España
La Fiscalía está investigando las operaciones de una agencia de gestación subrogada (vientres de alquiler) ucraniana, a través de una filial en España, tras la denuncia del Gobierno por indicios de delitos.
Últimas investigaciones del caso de la familia Morodo
La policía investiga titularidad de fincas y apartamentos aparentemente comprados por la familia Morodo con el dinero recibido de Pdvsa.
Diputados hondureños acusados de corrupción negocian presentación ante la justicia
CCD Abogados de tres diputados hondureños y otros acusados de corrupción comparecieron este lunes ante una jueza para gestionar la presentación voluntaria de sus...
Aplazan para el 2 de agosto juicio de fondo contra acusados caso Peravia
CCD El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazó para el próximo dos de agosto la audiencia del juicio de fondo contra los imputados...
Prensa oficial de Cuba ve ineludible Ley Anticorrupción ante aumento delitos
CCD Un inusual artículo reproducido en la prensa estatal de Cuba detalla varios casos millonarios de corrupción en importantes empresas del país como la...
