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R. Dominicana: Determinan alcance de la estafa en el Banco Peravia
Santo Domingo | La Superintendencia de Bancos informó que encontró violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de...
Reclaman US$952 millones por estafa de Illarramendi
La estafa de cientos de millones de dólares perpetrada por Francisco Illarramendi en Estados Unidos muestra un balance donde el valor de los reclamos...
La Ciberdelincuencia Se Convierte En Uno De Los Delitos Más Expansivos Y Rentables Del...
La ciberdelincuencia dejó hace tiempo de ser un fenómeno reservado para hackers altamente especializados. Hoy funciona como una industria global, con estructuras similares a...
México Escala Como Segundo Destino Global Del Dinero Del Ciberfraude
México escaló en 2025 al segundo lugar mundial como destino de transferencias vinculadas a fraudes en internet, consolidándose como uno de los principales nodos...
Brasil Destapa Trama Que Desvió Más De $100 Millones De Un Banco Público
La Policía Federal de Brasil desarticuló una estructura criminal investigada por el desvío de más de 500 millones de reales (unos 100 millones de...
Fiscalía colombiana busca tumbar absolución de Alex Saab y reabrir condena por lavado de...
La Fiscalía General de la Nación presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia con el objetivo de anular...
Europol desmantela una red global de fraude cripto que blanqueó más de 700 millones...
Una compleja operación internacional coordinada por Europol y Eurojust logró desmantelar una red criminal dedicada al fraude y al blanqueo de capitales mediante criptomonedas,...
El nuevo negocio delictivo que amenaza al mundo cripto: el robo de claves privadas
En el ecosistema cripto, donde los activos digitales alcanzan valores multimillonarios y los inversionistas dependen de plataformas cada vez más diversificadas, ha surgido una...
El exasesor financiero que estafó 94 millones de dólares a venezolanos y diócesis católicas...
El colapso económico de Venezuela empujó durante dos décadas a miles de ciudadanos a buscar refugio financiero en Estados Unidos. Y fue precisamente esa...
EE.UU. lanza una ofensiva total contra la industria global del “pig butchering
Estados Unidos anunció una ofensiva contra los complejos globales de estafa tipo pig butchering, al lanzar el 12 de noviembre de 2025 el Grupo...
