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Air Europa se querella contra ejecutivos venezolanos del Banco Peravia por estafa
Santo Domingo, R. Dominicana | Tras haberse judicializado el caso contra los principales ejecutivos del Banco Peravia, continúan llegando a la Fiscalía del Distrito...
Banco Peravia habría estafado US$10 millones a empresarios venezolanos
Santo Domingo, República Dominicana | Varios empresarios venezolanos se presentaron este miércoles en el recurso de apelación interpuesto por los acusados de la quiebra del Banco...
Detenidos por estafar a clientes de abasto Bicentenario en Maracaibo
Maracaibo | Funcionarios de Polimaracaibo sorprendieron en forma infraganti a José Francisco Sánchez (Alias El Pirata”), de 45 años, y a Yoervis Segundo Alarcón...
Gobernador de Aragua dice tener pruebas sobre estafa de Rafael Isea
El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami reiteró este miércoles su petición de extradición del exgoberndor Rafael Isea, desde Estados Unidos, para que...
Robaron identidades y estafaron € 56.100 en bancos de Madrid
Agentes de la Policía Nacional (de España) han detenido a doce individuos integrantes de un grupo especializado en usurpaciones del estado civil, hurto y...
R. Dominicana: Determinan alcance de la estafa en el Banco Peravia
Santo Domingo | La Superintendencia de Bancos informó que encontró violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de...
Reclaman US$952 millones por estafa de Illarramendi
La estafa de cientos de millones de dólares perpetrada por Francisco Illarramendi en Estados Unidos muestra un balance donde el valor de los reclamos...
Desarticulan Red “Fake Coins” Vinculada a Fraudes Cripto y Lavado de Activos en Argentina
La justicia argentina avanza en una de las investigaciones más amplias de los últimos años contra una red dedicada al fraude informático y al...
La Ciberdelincuencia Se Convierte En Uno De Los Delitos Más Expansivos Y Rentables Del...
La ciberdelincuencia dejó hace tiempo de ser un fenómeno reservado para hackers altamente especializados. Hoy funciona como una industria global, con estructuras similares a...
México Escala Como Segundo Destino Global Del Dinero Del Ciberfraude
México escaló en 2025 al segundo lugar mundial como destino de transferencias vinculadas a fraudes en internet, consolidándose como uno de los principales nodos...
