La justicia argentina avanza en una de las investigaciones más amplias de los últimos años contra una red dedicada al fraude informático y al lavado de activos mediante criptoactivos. La causa, conocida como “Fake Coins”, involucra a 55 personas señaladas por integrar una estructura criminal que habría operado en distintas provincias del país mediante plataformas falsas de inversión y complejas maniobras financieras. Como parte de la investigación, las autoridades realizaron más de 70 allanamientos simultáneos y detuvieron a 21 sospechosos. Con información de Infobae.
Según la investigación fiscal, la organización captaba víctimas mediante falsas oportunidades de inversión en criptomonedas, prometiendo elevados rendimientos respaldados supuestamente por tecnología blockchain y mercados financieros descentralizados. Para atraer inversores, los responsables utilizaban páginas web apócrifas, aplicaciones móviles fraudulentas, campañas masivas en redes sociales y correos electrónicos diseñados para generar confianza y aparentar legitimidad.
Los investigadores también detectaron el uso de aplicaciones de citas como Tinder para establecer vínculos personales con potenciales víctimas y persuadirlas de realizar inversiones. Esta modalidad, conocida internacionalmente como “romance scam”, combina manipulación emocional con fraude financiero y se ha convertido en una de las formas de estafa digital de mayor crecimiento en los últimos años.
La pesquisa reveló además una estructura organizada con funciones específicas para cada integrante. Entre ellos figuraban los llamados “prestacuentas”, encargados de mover dinero entre cuentas bancarias y billeteras virtuales para dificultar el rastreo de los fondos. La red también habría utilizado documentación falsa para abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos a nombre de empresas ajenas y transferir posteriormente esos recursos hacia cuentas controladas por miembros de la organización.
Uno de los casos investigados señala que un sospechoso habría utilizado documentación falsa para abrir una cuenta a nombre de la empresa SEEDAR SA y gestionar préstamos por cientos de millones de pesos argentinos. Maniobras similares habrían sido realizadas utilizando identidades corporativas de otras compañías, permitiendo que los fondos fueran convertidos rápidamente en criptoactivos y enviados a billeteras digitales bajo control de los investigados.
Los informes técnicos incorporados al expediente permitieron reconstruir el recorrido del dinero mediante análisis de registros bancarios, conexiones IP y herramientas de rastreo blockchain. Las autoridades también investigan la posible participación de agentes bancarios y sostienen que las operaciones detectadas no corresponden a actividades legítimas de arbitraje financiero, como alegaban algunos de los involucrados, sino a un esquema sistemático de fraude y lavado de activos.
La causa incluye acusaciones por asociación ilícita, estafa, uso de documento público falso y lavado de activos de origen delictivo. De acuerdo con la presentación fiscal, las operaciones investigadas superan el equivalente a un millón de dólares y presentan características propias de esquemas Ponzi, fraudes de trading, manipulación de mercados mediante prácticas de “pump and dump”, proyectos fraudulentos tipo “rug pull” y otras modalidades frecuentes en delitos financieros vinculados al ecosistema cripto.
