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El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones...
España| Políticas de compliance: La flexibilidad de los controles
En marzo de 2020 irrumpió en nuestras vidas y, por supuesto, en las vidas de las empresas y organizaciones, la pandemia Covid-19, que a...
España ordena a nietos del dictador Franco devolver un palacete
La justicia española ha ordenado a seis nietos del dictador Francisco Franco (1939-1975) devolver al Estado un palacete en Galicia (noroeste de España) del...
España| Guardia Civil realiza macro operación contra el lavado de dinero del narcotráfico
La Guardia Civil de España en el marco de la operación DOMUS, ha realizado la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico...
España| El secreto profesional del responsable de cumplimiento normativo o ‘compliance officer’
Antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificó el Código Penal (en adelante, CP), una...
Fundación del rey emérito de España financió gastos de empresarios venezolanos en el exilio
Álvaro de Orleans-Borbón sufragó gastos de empresarios venezolanos en el exilio con fondos de la Fundación Zagatka, de la que Juan Carlos I era beneficiario, según...
Emilio Lozoya llegó a México extraditado desde España para enfrentar caso de corrupción y...
El exdirector de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya, llegó a México extraditado desde España, para enfrentarse a acusaciones de corrupción que podrían afectar...
España| Al menos 94 detenidos por fraude de medio millón de euros con tarjetas...
La Policía Nacional de España, ha detenido en una operación desarrollada en diferentes municipios, a 94 personas por un fraude cometido mediante el método...
Maduro intentó llevarse a Rusia €25 millones de la CVG en España con documentación...
La persona designada por el líder opositor venezolano Juan Guaidó para dirigir los recursos minerales de Venezuela, Enrique Castells, ha revelado que el régimen...
España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención del blanqueo de...
