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La Policía Nacional de España y la Judiciaria de Portugal, incautaron 862 kilos de cocaína en la operación contra un grupo dedicado al narcotráfico en...
Audiencia Nacional de España investiga tres presuntos fraudes con criptoactivos
La primera estafa piramidal de la historia ofrecía una rentabilidad del 30% mensual a cambio de realizar aportaciones a una entidad denominada Caja de...
Embajada de EEUU en España ratifica recompensa de 10 millones de dólares por información...
La embajada de EEUU para España y Andorra publicó hoy una inusual nota de prensa recordando que existe una recompensa de 10 millones de...
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Una ayuda desproporcionada que difícilmente podrá reembolsar; una condición, la de compañía estratégica, que no cumple; y un préstamo simulado que le permitió cumplir con uno...
España| Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Pujol por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación provisional para el juicio que sentará en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola, por haber evadido millones...
España aprueba Real Decreto-ley para endurecer medidas contra el blanqueo de capitales
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Estados Unidos está investigando a dos accionistas venezolanos de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por la SEPI (España) con un crédito de 53 millones...
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Sus sofisticadas medidas de seguridad no acabaron evitando lo previsible. Agentes de la Policía Nacional española han desarticulado, en colaboración con la Policía Nacional...
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