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Embajada de EEUU en España ratifica recompensa de 10 millones de dólares por información...
La embajada de EEUU para España y Andorra publicó hoy una inusual nota de prensa recordando que existe una recompensa de 10 millones de...
Gobierno de España rescató a Plus Ultra con el triple de dinero que permite...
Una ayuda desproporcionada que difícilmente podrá reembolsar; una condición, la de compañía estratégica, que no cumple; y un préstamo simulado que le permitió cumplir con uno...
España| Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Pujol por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación provisional para el juicio que sentará en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola, por haber evadido millones...
España aprueba Real Decreto-ley para endurecer medidas contra el blanqueo de capitales
El Consejo de Ministros (España) ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español varias directivas europeas. Así lo...
España| 100 detenidos, incluidos menores de edad, en una operación contra el narcotráfico
En el mundillo del narco se vive de prisa. Tanto que a los agentes que les pisan los talones ya no les resulta extraño...
EEUU investiga en España a dos accionistas de Plus Ultra por lavado de dinero
Estados Unidos está investigando a dos accionistas venezolanos de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por la SEPI (España) con un crédito de 53 millones...
España desarticula la mayor red de tráfico de cocaína de Madrid
Sus sofisticadas medidas de seguridad no acabaron evitando lo previsible. Agentes de la Policía Nacional española han desarticulado, en colaboración con la Policía Nacional...
Revelan vínculos de Delcy Rodríguez con Plus Ultra, la aerolínea rescatada por España
El Consejo de Ministros de España aprobó un fondo de ayuda a la aerolínea Plus Ultra de 53 millones de euros, que se repartirán...
Policía de España vincula inmueble de Claudia Díaz con Raúl Gorrín
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que hay indicios de que el inmueble de 1.8 millones de euros de...
La mafia rusa en una costa de España
Habían creado un entramado personal y empresarial el cual utilizaban para todo cuanto pudieran necesitar. Según “los pinchazos” telefónicos a lo largo de estos...
