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Naman Wakil ofrece más de $21 millones para obtener una fianza que lo libere...
El empresario sirio-venezolano Naman Wakil, detenido en EEUU por corrupción, transfirió más de 21 millones de dólares de una cuenta suiza para obtener una...
Carlos Tablante: Los pecados capitales de Naman Wakil
Entre las decenas de empresas de maletín registradas en Florida por el proveedor de alimentos del régimen chavista Naman Wakil destaca una de nombre...
Gigante del asfalto tailandés implicado en caso de sanciones al régimen de Maduro
Una importante empresa de asfalto tailandesa ha sido implicada por lavado de dinero en una denuncia penal contra un empresario de Miami acusado de...
Cerca de un centenar de empresas conforman la macroestructura de Alex Saab
Nada menos que unas 89 empresas, registradas en 15 países, y más de una docena de abogados en su equipo de defensa, conforman la...
¿Qué está pasando en Afganistán? Las claves de la ofensiva talibán
La milicia de los talibanes, grupo armado fundamentalista afgano, ha logrado en alrededor de tres meses poner en jaque al Ejército de Afganistán, entrenado y...
Naman Wakil cumpliría 75 años de cárcel y la confiscación de todos sus bienes...
La acusación de la Fiscalía del Sur de la Florida contra el proveedor y contratista Naman Wakil se basa en cinco cargos principales que...
Tribunal de Cuentas español archiva la investigación sobre el rescate a Plus Ultra
El Tribunal de Cuentas de España ha archivado las diligencias practicadas sobre la ayuda financiera a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas al estimar que su concesión...
Reino Unido impone sanciones Contra Alex Saab y Álvaro Pulido
El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido (UK), Dominic Raab, anunció nuevas sanciones contra individuos bajo el régimen de Sanciones Globales Anticorrupción de...
Gobierno de Biden extiende protección a Citgo
Estados Unidos extendió la medida que protege a la refinería estadounidense de propiedad venezolana Citgo, de los acreedores que buscan cobrar las deudas impagas...
Jueza ordena al Gobierno español a suspender el rescate de Plus Ultra
El Juzgado de Instrucción número 15 ha ordenado la suspensión de la ayuda del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra por falta de justificación. Según un...
