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UE expedienta a España por su retraso en la protección a los denunciantes de...
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no trasladar a tiempo a su legislación nacional la nueva norma europea...
Pdvsa US Litigation pierde demanda en Nueva York
La empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, perdió la lucha para intervenir en la demanda de Nueva York, Estados Unidos, que busca recuperar cerca...
Encuesta de KPMG: Fraude, riesgo de cumplimiento y ataques cibernéticos están aumentando a un...
Con la participación de más de 600 directivos de múltiples industrias (42% de Norteamérica y 58% de América Latina) KPMG presentó los resultados de...
Raúl Gorrín es acusado y solicitado por lavado de dinero en Hawái
El abogado y presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, quien es investigado en Estados Unidos por corrupción, ahora también está acusado y solicitado por lavado...
Plus Ultra estaba en causa de disolución un mes antes de ser rescatada
La compañía rescatada por ser "estratégica" para el Gobierno de Sánchez (España), Plus Ultra, presentaba una situación crítica poco más de un mes antes...
Legisladores de Ecuador entregarán informe sobre Alex Saab al presidente Duque
Una delegación de legisladores ecuatorianos tiene previsto entregar al presidente de Colombia, Iván Duque, un informe sobre las ramificaciones regionales del caso Alex Saab,...
Banca Privada de Andorra reclama a España €141 millones tras ser exculpada de lavado
Los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han interpuesto una millonaria reclamación contra el Estado español por la intervención de la entidad...
Retrasan audiencia para programar juicio de Alex Saab por ‘explosión’ de la Covid-19 en...
La audiencia para programar el juicio del empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, y acusado en EEUU de conspiración para...
Audiencia Nacional de España pausa de nuevo extradición del Pollo Carvajal tras nueva petición...
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha dado otra tregua al general chavista Hugo Carvajal,...
Fiscalía Anticorrupción de España investiga al exjefe de seguridad de PDVSA por lavado de...
La Fiscalía Anticorrupción de España avanza en su investigación por el presunto desfalco de la venezolana PDVSA durante el chavismo. El Ministerio Público ha puesto ahora...
