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La embajada de EEUU para España y Andorra publicó hoy una inusual nota de prensa recordando que existe una recompensa de 10 millones de...
UIF México propone crear grupo de trabajo con la UE para combatir el lavado...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, propuso la...
Comisión Europea presenta nueva estrategia contra la delincuencia organizada
La Comisión Europea presentó una nueva estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada, centrada en impulsar la cooperación policial y judicial,...
Abuela ayudó a desmantelar red de narcotráfico en Italia
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EEUU condena a piloto de El Aissami y Samark López por violar sanciones
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España desarticula la mayor red de tráfico de cocaína de Madrid
Sus sofisticadas medidas de seguridad no acabaron evitando lo previsible. Agentes de la Policía Nacional española han desarticulado, en colaboración con la Policía Nacional...
FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
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Revelan vínculos de Delcy Rodríguez con Plus Ultra, la aerolínea rescatada por España
El Consejo de Ministros de España aprobó un fondo de ayuda a la aerolínea Plus Ultra de 53 millones de euros, que se repartirán...
Acusan al presidente de Honduras de traficar “miles de kilos de cocaína” a EEUU
Un contador habría presenciado reuniones entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y un narcotraficante en las que planeaban el tráfico de cocaína...
