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PDVSA y el Ministerio Público, cómplices en la protección a responsables de ilícitos cambiarios
El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual les concede impunidad...
Bolichico Alejandro Betancourt oculta su dinero en Luxemburgo
Cuando las arcas estatales estaban repletas de petrodólares, el gobierno venezolano otorgó contratos de miles de millones de dólares a un grupo pequeño de...
Proponen marco regulatorio Anti Lavado de Dinero para pequeñas empresas en EEUU
Desde hace varios años, los grandes bancos han presionado al Congreso (EEUU) para imponer un requisito de beneficiarios reales a las pequeñas empresas. Sus esfuerzos han...
Odebrecht: Siguiendo el rastro del dinero de la corrupción
El nombre del abogado venezolano Héctor Dáger, casi desconocido en su país natal, es sin embargo bastante familiar en las instancias judiciales de Suiza...
EEUU intercepta un avión de matrícula venezolana con armas y dinero en efectivo
Agentes de aduanas de Estados Unidos interceptaron un avión privado con destino a Venezuela cargado con 82 armas de fuego, incluido un rifle de...
Nombres y destino del dinero de Odebrecht, lo que se espera de Emilio Lozoya
Tres años después de que se destapara el escándalo de corrupción de la compañía brasileña Odebrecht, la sombra de los sobornos que dio a...
Morodo habría pagado con dinero ‘offshore’ a José Vicente Rangel
El embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente de Hugo Chávez,...
El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de dinero, pero esto...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de otro tipo. Los gobiernos,...
GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del COVID-19
Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para combatir la pandemia...
