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Recuperación de activos: subastadas obras de arte vinculadas al escándalo 1MDB
El escándalo del fondo soberano malasio 1MDB, considerado uno de los mayores casos de corrupción financiera de las últimas décadas, continúa dejando huella en...
FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas a adultos mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...
Inversionistas venezolanos, entre las principales víctimas de millonario fraude financiero en Miami
Andrew H. Jacobus, asesor de inversiones y residente de un lujoso condominio en Coconut Grove, fue arrestado el pasado jueves acusado de operar un...
México deja de compartir datos clave sobre lavado de dinero con otros países
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de reportar públicamente los intercambios de información realizados a través...
Barclays sancionado con 56 millones de dólares por fallas en prevención del lavado de...
La entidad financiera británica Barclays Plc fue multada con 42 millones de libras esterlinas, equivalentes a 56 millones de dólares, por no haber evaluado...
El Tesoro de EE. UU. restringe operaciones de tres instituciones financieras mexicanas por vínculos...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió el miércoles órdenes que clasifican...
El delito financiero: la verdadera multinacional que amenaza a la economía global
Los delitos financieros han dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en el engranaje central del crimen organizado global. De acuerdo con el...
Corrupción y lavado de dinero: una ecuación que socava la gobernabilidad en América Latina...
En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos....
Estados Unidos lanza ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y el contrabando...
El gobierno del presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones económicas contra tres ciudadanos mexicanos y dos entidades con sede en México vinculadas al Cártel...
