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La Banca Latinoamericana Reconfigura Su Estrategia de Riesgo Ante El Avance Tecnológico
La banca en América Latina está modificando su estrategia de gestión de riesgos en medio de un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, inflación,...
GAFILAT Analiza en Panamá Nuevas Estrategias Sobre Beneficiario Final y Transparencia Corporativa
Las delegaciones técnicas de los 18 países que integran el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participaron en Panamá en una reunión enfocada...
Washington Advierte Que El Narcotráfico Lava Dinero A Través De Remesas Y Casas De...
Autoridades financieras de Estados Unidos advirtieron que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han diversificado sus mecanismos de lavado de dinero mediante el uso de...
Argentina Condena A Integrantes De La Red Local De OneCoin Por Megaestafa Global
Un tribunal de la provincia de Córdoba, en Argentina, condenó a varios implicados en la promoción y captación de inversores para el proyecto OneCoin,...
Tesoro De EE.UU. Señala A Figuras Del Polo Inglés Por Presunto Lavado De Dinero...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a dos figuras destacadas del polo inglés por su presunta participación en operaciones de lavado de...
Reguladores bancarios de EE.UU. impulsan mayor uso de inteligencia artificial para reducir costos de...
La inteligencia artificial (IA) debería desempeñar un papel más amplio dentro del sistema bancario, particularmente como herramienta para reducir los costos asociados al cumplimiento...
La inteligencia artificial fortalece el compliance, pero no reemplaza el criterio humano, advierte Edmundo...
La inteligencia artificial está redefiniendo los sistemas de cumplimiento normativo en las empresas, al permitir analizar grandes volúmenes de información y detectar riesgos con...
Suiza revela que mantiene congelados más de 880 millones de dólares vinculados al entorno...
El gobierno de Suiza confirmó que mantiene congelados activos venezolanos por un total de 687 millones de francos suizos, equivalentes a unos 880 millones...
Especialistas advierten que el Mundial de Fútbol puede acelerar el lavado de dinero en...
La celebración del Mundial de Fútbol de 2026, que tendrá a México como una de sus sedes, podría convertirse en un catalizador para el...
El poder “real” de Trump: indultos masivos, lealtades políticas y mensajes sin intermediarios
Mientras en todo el país se multiplicaban las protestas bajo el lema “no kings” contra la reestructuración radical del Estado federal impulsada por Donald...
