Un correo del 4 de noviembre, el mail de origen pertenece a Christian Kalin (o Kaelin, como está escrito en la nueva dirección de correo electrónico), el presidente del grupo Henley & Partners. La compañía se encuentra entre los líderes mundiales en programas de ciudadanía por inversión: los llamados “pasaportes dorados”. Otros actores son Apex Capital, Kylin Prime Group, Arton Capital, Civiquo Limited, pero la lista podría ser mucho más larga. “Los acontecimientos extraordinarios en torno a la pandemia por Covid-19 – escribe Kalin en el correo electrónico – han demostrado una vez más lo importantes que son los derechos de residencia y ciudadanía”. Así lo reseña un reportaje de Lorenzo Bagnoli para IrpiMedia.
Islas del Caribe que venden su nacionalidad y pasaportes: Centros de lavado de dinero
La industria del pasaporte comenzó a expandirse en 2007. Tiene diferentes matices, pero en esencia permite a ciudadanos adinerados adquirir la ciudadanía o residencia a cambio de inversiones: en las islas del Caribe el aporte mínimo para una residencia es de 100 mil dólares, mientras que en Chipre puede requerir hasta una inversión mínima de 2 millones de euros. La estimación de Apex Capital Partners es que a finales de 2020 habrá unos 25 mil compradores de ciudadanía, frente a unos 5 mil en 2017. Se trata de los denominados “programas de migración”, un paquete que incluye ciudadanía y residencia, activos en más de cien países por todo el mundo.
El abogado suizo Kalin transformó estos dos derechos en productos adquiribles. Es el inventor del Ius Doni, el derecho de residencia y el índice que mide el poder y el atractivo de los pasaportes. “El hombre que vende pasaportes”, lo llama el reportero Oliver Bullough en Moneyland, un libro que investiga cómo los ricos gobiernan el mundo. El genio que intuyó la existencia de un nuevo mercado con un alcance global de unos tres mil millones de dólares al año y el hombre hacia el que también convergen las críticas a la legitimidad del negocio.
El procedimiento de infracción europeo contra Malta y Chipre
Respaldado inicialmente por la propia Comisión Europea, el sistema de transferencia de ciudadanía ha sido acusado más recientemente de poner en peligro la propia posesión de la Unión. La ola se ha vuelto imposible de montar en los últimos dos años. Comenzó en 2016, año de las primeras investigaciones acerca de los beneficiarios de la ciudadanía sobre los que pesaron las pesquisas por diversos tipos de delitos o incluso condenas. La misma periodista Daphne Caruana Galizia había lanzado indagaciones y estudios en profundidad sobre el tema. Las sospechas de que las transacciones de compra ocultaban la corrupción y el blanqueo de capitales se han multiplicado en todas partes, en Europa y más allá.
El proyecto Daphne
El asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia marcó un punto de inflexión en la historia de la isla. 45 periodistas de 18 países de todo el mundo continuaron su trabajo. Al final, la Comisión Europea, el pasado 20 de octubre, inició un procedimiento de infracción contra Malta y Chipre, los dos países líderes en pasaportes europeos de oro. La venta de la ciudadanía, señala la propia Comisión, viola el “principio de cooperación leal”, establecido en el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, y “la integridad de la condición de ciudadano de la Unión” consagrado en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Ahora los dos países tienen dos meses para adaptarse y evitar enfrentarse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Los procedimientos afectan a los Estados miembros y no afectan en modo alguno a Henley & Partners ni a las demás empresas que prestan los servicios, que siguen siendo libres de continuar con sus actividades.
El último impulso que desencadenó el procedimiento fue la última investigación de Al Jazeera, que reveló cómo los políticos chipriotas ganaron fuertes sobornos comprando y vendiendo ciudadanías de los multimillonarios.
En Malta, un país donde el sistema fue concebido e implementado por el gobierno junto con el bufete de abogados suizo (Henley & Partners), la reacción a la medida europea fue de desdén: Bruselas hace que sea más una cuestión moral que un problema legal. En Malta Today, el Secretario de Ciudadanía de Malta en el Parlamento Europeo, Alex Muscat, reclamó la calidad de los cheques malteses, en su opinión, no comparable con el chipriota.
En Nicosia, el procedimiento europeo persuadió al gobierno de detener el programa a partir de noviembre: las solicitudes en línea se agotarán, pero no se aceptarán nuevas. Desde 2013, el año en que Chipre quebró y decidió convertirse en un paraíso de servicios financieros, ha recaudado 8 mil millones de euros a través del esquema de ciudadanía por inversión. Mientras tanto, sin embargo, frente al palacio presidencial, grupos de ciudadanos han comenzado a protestar contra el gobierno exigiendo renuncias masivas.
Industria en el momento de la pandemia
Aunque la Covid-19 ha impactado violentamente en el mundo del turismo y en el concepto mismo de libertad de movimiento, el mercado de pasaportes no parece estar atravesando una crisis. Quizás las características de algunos clientes cambien. Si bien en particular en el Mediterráneo fueron los rusos quienes buscaron refugio para sus inversiones en caso de nuevas sanciones europeas contra Moscú, la pandemia ha desplazado la atención hacia las islas del Caribe, el destino preferido de los norteamericanos adinerados. La segunda ciudadanía es como “un helicóptero de combate que vino a salvarte” de la pandemia, metáfora que usó un gerente con Forbes.
La imprevisibilidad del futuro, según Henley & Partners, es una de las razones por las que es mejor tener un pasaporte alternativo en el bolsillo. Ahora que los “pasaportes premium”, los que abren las puertas de un mayor número de países, son de hecho inutilizables, es preferible una segunda opción, en países pequeños donde se contienen infecciones.
Entre los programas que escalan en el ranking está el de Montenegro, lanzado en 2019, en el que Henley & Partners se está enfocando mucho. El director general de la empresa suiza Juerg Steffen dijo en julio: “Desde el momento en que entramos en la peor recesión desde la Gran Depresión, un país pequeño como Montenegro está mejor equipado para capear el temporal. El programa de ciudadanía por inversión recientemente lanzado proporciona acceso permanente y permiso para permanecer en este hermoso y seguro país europeo”. La OECD en el análisis publicado en octubre sobre la situación del coronavirus indicó un enorme aumento en la curva de infección para Montenegro a partir de junio, como para convertir al país en el undécimo del mundo en la actualidad en el ranking de los más afectados.
Una cuestión de equidad fiscal
Cuando el asunto llegó a la prensa internacional, Kalin habló del prejuicio de la propia prensa contra la industria y calificó todas las consultas como “noticias falsas” en una entrevista con un periódico especializado. Sin embargo, que la industria de la inmigración para los multimillonarios pueda socavar la resistencia de los sistemas de control fiscal es un temor de muchos, que se basa principalmente en la evaluación, más que en el prejuicio.
De hecho, hay un tema político que subyace a la venta de pasaportes: la competitividad y la justicia fiscal. Hacer de la industria de los pasaportes una fuerza impulsora de la economía implica competir por el atractivo de una pequeña porción de un mercado muy rico. Esto significa configurar su sistema tributario de tal manera que pueda favorecer a este último, con el riesgo de que sea a expensas de todos los demás. Más que cualquier otro elemento del plan de estudios de quienes obtienen la ciudadanía, esto es lo que hace que el sistema sea peligroso, especialmente en el contexto europeo.
