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Sobreseimiento exprés para Betancourt: la misma ruta de impunidad que Gorrín
El empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por su rol como uno de los llamados bolichicos y fundador de Derwick Associates, ha seguido el mismo...
Policía británica detiene en Londres al empresario venezolano Alejandro Betancourt socio y fundador de...
La policía británica detuvo en Londres al empresario venezolano Alejandro Betancourt López, por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España,...
Recuperación de activos: subastadas obras de arte vinculadas al escándalo 1MDB
El escándalo del fondo soberano malasio 1MDB, considerado uno de los mayores casos de corrupción financiera de las últimas décadas, continúa dejando huella en...
México deja de compartir datos clave sobre lavado de dinero con otros países
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de reportar públicamente los intercambios de información realizados a través...
Argentina refuerza la lucha contra el crimen organizado con foco en la recuperación de...
En un giro estratégico clave para debilitar el poder económico del crimen organizado, el Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina emitió una...
Lavado de dinero en México: el lado oscuro de los inmuebles, sindicatos y empresas
El lavado de dinero sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por las redes criminales para insertar recursos ilícitos en la economía formal....
El delito financiero: la verdadera multinacional que amenaza a la economía global
Los delitos financieros han dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en el engranaje central del crimen organizado global. De acuerdo con el...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo ilícito de dólares...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
Gobierno argentino exige a Amado Boudou la devolución de más de 236 millones de...
Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena contra Cristina Kirchner, el Gobierno argentino redobló su ofensiva contra...
Cardenal Becciu, condenado por malversación, renuncia a participar en el Cónclave
El cardenal Angelo Becciu, condenado en 2023 por delitos financieros en el Vaticano, anunció su decisión de no participar en el Cónclave que se...
