Inicio Buscar
delitos de corrupción - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
La ruta del dinero venezolano en el caso Plus Ultra: pagos al entorno de...
La investigación judicial sobre el llamado “caso Plus Ultra” entró este jueves en una nueva fase tras la publicación de nuevos detalles sobre las...
Opinión | El Casino Financiero: el nuevo juego del petróleo y cómo se mueve...
Por Hipatia Tras el hito del 3E, y en medio de la búsqueda de cierta seguridad jurídica, EEUU estableció un mecanismo de cuentas custodia en...
Rafael Perdomo Afirmó En Juicio Pdvsa-Cripto Que Perdió El Colegio Jefferson Tras Su Detención
Rafael Perdomo, uno de los propietarios de Constructora HP, compareció ante el tribunal que lleva el juicio de la trama Pdvsa-Cripto y afirmó que...
Brasil Destapa Trama Que Desvió Más De $100 Millones De Un Banco Público
La Policía Federal de Brasil desarticuló una estructura criminal investigada por el desvío de más de 500 millones de reales (unos 100 millones de...
Tesoro De EE.UU. Señala A Figuras Del Polo Inglés Por Presunto Lavado De Dinero...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a dos figuras destacadas del polo inglés por su presunta participación en operaciones de lavado de...
Suiza revela que mantiene congelados más de 880 millones de dólares vinculados al entorno...
El gobierno de Suiza confirmó que mantiene congelados activos venezolanos por un total de 687 millones de francos suizos, equivalentes a unos 880 millones...
Archivos del DOJ revelan que Jeffrey Epstein invirtió en bonos de PDVSA con asesoría...
Documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el financiero estadounidense Jeffrey Epstein invirtió millones de dólares en bonos...
Departamento de Justicia reactiva investigación contra Alex Saab y reabre el flanco judicial contra...
Menos de tres años después de que el entonces presidente estadounidense Joe Biden indultara a Alex Saab, el Departamento de Justicia de Estados Unidos...
Fiscalía colombiana busca tumbar absolución de Alex Saab y reabrir condena por lavado de...
La Fiscalía General de la Nación presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia con el objetivo de anular...
