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El lavado de activos mueve cada año en Colombia cerca de $20 billones de...
Según Miguel Gómez, director del primer Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT América 2016, que se realiza en...
Condena de 18 años por tráfico de 398 kilos de marihuana en Mérida
Fue condenado a 18 años de prisión Richard Eduardo Pérez Alviarez (45), quien admitió su responsabilidad en el tráfico de 398 kilos con 500...
Acusan a Rahami de usar armas de destrucción masiva por bombas en Nueva York...
Fiscales estadounidenses han acusado a Ahmad Khan Rahami, principal sospechoso de los ataques con explosivos del fin de semana en Nueva York y Nueva...
Fiscal exigió Bs100 mil a pescador para coordinar devolución del motor de su lancha
A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el fiscal 20° del estado Apure, Néstor José Gámez López (35), por presuntamente haber exigido...
Acusados tres sargentos de la GNB por secuestro de dos jóvenes trinitarios
El Ministerio Público acusó al sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Francisco Javier Mundaraín Hernández (32) y a los sargentos segundo de...
Detenido fiscal de la Sundde por presunta extorsión
Caracas | Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana pertenecientes al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas.) realizaron la detención de un fiscal de la Superintendencia...
Detienen en Argentina a presunto financista del cártel de Juárez
Un presunto financista del Cártel de Juárez, que era buscado por la DEA (la agencia antidrogas estadounidense) e Interpol fue detenido en la provincia...
Imputados teniente (Av) y 4 extranjeros por tráfico de drogas e intento de llevarse...
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad la primera teniente de la Aviación Bolivariana, Eucaris Gabriela Pérez Bello (33), además de tres...
Condenado por corrupción expresidente del Banco de Guatemala
El expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y ex candidato vicepresidencial en 2015, Edgar Barquín, fue condenado, este viernes, por un juez a dos...
Privan de libertad a tres trabajadores de Pdvsa por contrabando de combustible
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad tres empleados de la filial Petróleos de Venezuela Marina, Hernán Romero, Dennys Mirabal y Orlando...
