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Entidades financieras de EEUU deberán identificar a dueños beneficiarios de empresas
CCD | A partir del 11 de mayo de 2018, las nuevas regulaciones de la red de delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de...
Ordenan detención de 10 personas por desvío en fondos de pensiones en Brasil
CCD La Justicia brasileña ordenó hoy la detención de diez personas acusadas de participar en una red de corrupción que desviaba dinero de fondos...
PREVENCIÓN | Inteligencia artificial para combatir el lavado de dinero
CCD | HSBC, el mayor banco de Europa, ha sido uno de los que ha tenido que hacer frente en los últimos años a las...
Condenan a cinco años de prisión a exministro ecuatoriano por caso Odebrecht
CCD El exministro de Electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera fue condenado hoy a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos...
Procurador pide que FARC aclare si está implicada en narcotráfico de Santrich
CCD El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, dijo hoy que el partido político FARC debe aclarar si la detención por narcotráfico de "Jesús...
Condenan a 11 años de cárcel a transportista vinculado al cartel de Sinaloa
CCD El transportista Jesús Manuel Salazar Núñez fue condenado hoy en San Diego (California, EE.UU.) a 11 años y tres meses de cárcel por...
Detenido Jesús Santrich, exlíder de las FARC por narcotráfico a petición de Estados Unidos
CCD | La Fiscalía de Colombia ha detenido la noche del lunes a Jesús Santrich, excomandante de la ya extinta guerrilla de las FARC. La...
TSJ en el exilio pide prisión preventiva para Nicolás Maduro y ordena su captura
CCD El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio realizó este lunes la audiencia de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro Moros...
Condenan a 37 años de prisión a líder de la banda narco argentina «Los...
CCD La Justicia argentina condenó hoy a 37 años de prisión a Ramón Ezequiel 'Monchi' Machuca, uno de los líderes de la banda narcotraficante...
Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA
CCD La Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades de Venezuela el organigrama de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA)...
