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Es Oficial: TSJ ya puede comenzar el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro
CCD El 9 de abril el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designado por la Asamblea Nacional en 2017, halló motivos suficientes para iniciar un...
Audiencia Nacional de España: La mafia china habría lavado 99 millones de euros a...
CCD | El caso Emperador se saldó con decenas de detenidos y su líder, Gao Ping, en la cárcel. Era 2012 y la trama de...
FMI insta a países miembros a evaluar políticas contra sobornos y lavado de dinero
CCD | A partir de ahora, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional llevarán a cabo una evaluación periódica sobre la naturaleza y la gravedad de...
Marcelo Odebrecht | Cantando en una jaula de oro
CCD | Marcelo Odebrecht, hasta el año 2014, era considerado como "el dueño de Brasil", pero la investigación del juez Sergio Moro derribó ese mito. El...
Imputan al dueño de DolarPro por difusión de información falsa
CCD Carlos Eduardo Marrón Colmenares, propietario del portal DolarPro.com, fue imputado por los delitos de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, establecido...
Asamblea Nacional aprobó juicio contra Nicolás Maduro por corrupción del caso Odebrecht
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CUMPLIMIENTO | Empresas de maletín: Las grandes protagonistas de la corrupción
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España | Desmantelan banda de narcotraficantes que lavó 8 millones de Euros con Bitcoins
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CCD | El caso es una de las mayores estafas piramidales de España y afectó a 186.000 personas El exresponable de Finanzas Forex cometió estafa,...
Niegan en EEUU libertad bajo fianza a exfuncionario de la Electricidad de Caracas acusado...
CCD | Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los...
