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Vinculan a esposo de vicepresidenta de Colombia en trama de lavado de dinero...
CCD | Tras la entrevista con Caracol Radio en la que Marta Lucía Ramírez negara vínculos de su familia desde hace “cinco o seis...
El Nuevo Herald | Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo de lavado...
CCD | El Nuevo Herald profundiza en el documento de la acusación de la Fiscalía de EEUU ante un tribunal del Sur de la Florida...
Arrestan alcalde de ciudad brasileña por vínculos con narcotraficantes
CCD La Policía brasileña arrestó al alcalde de uno de los municipios de la región metropolitana de Río de Janeiro luego de que escuchas...
Grandes corporaciones europeas colocan en la junta directiva a oficiales jefes de cumplimiento
CCD | El banco más grande de Dinamarca por valor de mercado ha nombrado un nuevo oficial jefe de cumplimiento y lo ha colocado en...
Detienen a persona con siete millones de dólares y cocaína en Veracruz
CCD Una persona fue detenida en el oriental estado mexicano de Veracruz con casi siete millones de dólares en efectivo y un kilo de...
Dos militares condenados y cuatro acusados por narcotráfico en Venezuela
CCD Dos militares venezolanos fueron condenados a prisión por narcotráfico, y otros cuatro imputados por el mismo delito, informó este viernes la Fiscalía. El sargento...
Condenada a otros 8 años de cárcel la expresidenta surcoreana
CCD La expresidenta surcoreana Park Geun-hye fue sentenciada hoy a ocho años de cárcel por obtener financiación ilícita del servicio nacional de inteligencia e...
Detenidas 23 personas por explotar sexualmente a venezolanas y otras latinoamericanas en España
CCD La Policía española ha detenido a 23 personas, acusadas de formar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en clubes...
Arrestan a 31 presuntos miembros del clan mafioso italiano Casamonica
Las autoridades italianas arrestaron hoy a 31 personas y emitieron seis órdenes de captura contra miembros del clan Casamonica acusados de actividades ilegales como...
Exdirector de Pdvsa admitió en EEUU haber aceptado sobornos
Luis Carlos de León Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), admitió hoy en...
