Inicio Buscar
delincuencia organizada - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
TSJ autoriza solicitar extradición de Francisco D´Agostino a España por trama de cripto-corrupción en...
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó solicitar a España la extradición del empresario Francisco Javier D’Agostino Casado, involucrado en el escándalo...
Nicolás Maduro y Daniel Ortega: Estrategias similares en la persecución de ONGs
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue una peligrosa tendencia al utilizar regulaciones relacionadas con el lavado de dinero como una herramienta para...
Aragua: Despliegan 11.000 funcionarios policiales y militares, para desmantelar al Tren de Aragua
Más de 11,000 funcionarios de diversas fuerzas de seguridad se movilizaron desde tempranas horas de la mañana de este miércoles para llevar a cabo...
Enfrentando el narcotráfico a escala internacional: El compromiso de Rosa Ana Morán
Rosa Ana Morán, la primera mujer en liderar la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, trabaja incansablemente desde Madrid para combatir el narcotráfico, un...
Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...
Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama Papers", han comparecido...
El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa
Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos...
Escándalo en puertas | EEUU decidido a desmantelar estructura financiera offshore de Puerto Rico
Autoridades de EEUU adelantan una macro operación contra la delincuencia organizada financiera en Puerto Rico con el objetivo de desmantelar la estructura offshore que...
Prensa Dominicana: Víctor Vargas estaría en La Romana a pesar de orden de arresto...
El banquero Víctor Vargas Irausquín ha sido vinculado a varios escándalos financieros en los últimos años. Según las investigaciones, actualmente se encontraría en la...
Genaro García Luna, ex funcionario de México es declarado culpable en EEUU
Genaro García Luna, quien fue responsable de la lucha contra el narcotráfico en México durante el gobierno de Felipe Calderón, ha sido declarado culpable...
Carlos Tablante: El asalto al tesoro
El juicio contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez en EEUU ha puesto en evidencia, de manera contundente, al declararlos culpables de lavado de dinero...
