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Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...
Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama Papers", han comparecido...
El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa
Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos...
Escándalo en puertas | EEUU decidido a desmantelar estructura financiera offshore de Puerto Rico
Autoridades de EEUU adelantan una macro operación contra la delincuencia organizada financiera en Puerto Rico con el objetivo de desmantelar la estructura offshore que...
Prensa Dominicana: Víctor Vargas estaría en La Romana a pesar de orden de arresto...
El banquero Víctor Vargas Irausquín ha sido vinculado a varios escándalos financieros en los últimos años. Según las investigaciones, actualmente se encontraría en la...
Genaro García Luna, ex funcionario de México es declarado culpable en EEUU
Genaro García Luna, quien fue responsable de la lucha contra el narcotráfico en México durante el gobierno de Felipe Calderón, ha sido declarado culpable...
Carlos Tablante: El asalto al tesoro
El juicio contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez en EEUU ha puesto en evidencia, de manera contundente, al declararlos culpables de lavado de dinero...
Delitos ambientales y lavado de dinero: el caso Perú
Mientras la Amazonía cubre más de la mitad del territorio peruano y alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, estos mismos territorios están...
Wilexis impone toque de queda en Petare en medio de nueva persecución policial
La policía tomó las calles de José Félix Ribas en Petare. Otra vez buscan a Wilexis, el pran que impone su ley en la...
Fiscalía de Ecuador abre nueva investigación a Rafael Correa por trama de corrupción de...
La Fiscalía General de Ecuador ha notificado al ex presidente Rafael Correa sobre el inicio de la etapa de indagación previa en la investigación del Caso ‘Sucre’....
Detenido en España uno de los narcotraficantes más buscados de Europa
La Guardia Civil se ha desplegado en diversos puntos de la calle de Blai del barrio del Poblesec de Barcelona (España), y de las...
