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TSJ crea comisión especial para dar seguimiento a causas de legitimación de capitales y...
En la Gaceta Oficial n.° 43.272, de fecha 8 de diciembre de 2025, fue publicada la Resolución n.° 2025-0020 del Tribunal Supremo de Justicia,...
Transacciones inmobiliarias, cuentas ocultas y terror en las calles: radiografía del avance del crimen...
Una investigación policial sobre el lavado de dinero del Primer Comando de la Capital (PCC), a la que Infobae tuvo acceso, expone una pieza...
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
Estados Unidos reactiva la aplicación de la FCPA con nuevas directrices más selectivas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la reactivación formal de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas...
Trump ordena al Pentágono preparar acción militar contra el Cártel de los Soles y...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva ordenando al Pentágono utilizar a las fuerzas armadas contra determinados cárteles latinoamericanos...
Argentina refuerza la lucha contra el crimen organizado con foco en la recuperación de...
En un giro estratégico clave para debilitar el poder económico del crimen organizado, el Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina emitió una...
Preso en el SEBIN Francisco Convit por orden de Maduro
Con el mismo modus operandi del caso de los hermanos Morón, Maduro ordenó la detención de Francisco Convit Guruceaga quien estaría preso en la...
Estados Unidos, un imán para el lavado de dinero del narcotráfico
El investigador Edgardo Buscaglia, experto en delincuencia organizada transnacional, advierte sobre el papel de Estados Unidos como uno de los principales receptores de dinero...
Carlos Tablante | Un legado de integridad y compromiso: Homenaje a Bayardo Ramírez Monagas
Hoy nos toca despedir a un gran venezolano, un hombre cuya vida estuvo marcada por el compromiso, la honestidad y el incansable trabajo en...
La falsa amenaza del «Tren de Aragua»: desmontando el miedo y defendiendo a la...
Como aragüeño debo rechazar que se siga manchando nuestro gentilicio y el de Venezuela con la burda manipulación sobre una supuesta super banda criminal...
