Inicio Buscar
delincuencia organizada - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
CONFERENCIA 2008: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DERECHOS HUMANOS.
AVELINO RODRIGUES. Efectos de la regulaciones de lavado de dinero en EEUU sobre cuentas venezolanas.
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La corrupción delito omnipresente e invisible como...
La nueva delincuencia: más joven, más letal y más organizada
En Venezuela la violencia delincuencial se ha convertido en un fenómeno cada vez más organizado. Para entrar en las bandas más grandes e importantes...
ONU Chile: Desafíos persistentes de delincuencia y narcotráfico
Durante 2023, Chile enfrentó una serie de eventos que marcaron su trayectoria en diversos ámbitos, según el informe de resultados de ONU Chile. Este...
Arrestos en Los Ángeles por delincuencia transnacional
Los Ángeles, California | Autoridades migratorias detuvieron a más de mil personas, 900 de ellas vinculadas a bandas delictivas transnacionales. Gran parte de estos arrestos se hicieron en...
Detienen Al Fiscal General De Bolivia, Roger Mariaca, Por Investigación De Lavado De Dinero...
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido en la ciudad de Santa Cruz en el marco de una investigación por organización criminal,...
Sala Penal Del TSJ Paraliza Causa Contra Francisco Convit Y Otras Cinco Personas Por...
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordena paralizar temporalmente el proceso penal abierto contra Francisco Convit Guruceaga y otras...
Opinión | Carlos Tablante | Venezolanos en Estados Unidos: gente honesta y trabajadora
La diáspora venezolana no puede ser convertida en una sospecha colectiva. La existencia del crimen organizado, con evidentes exageraciones por razones políticas, debe ser...
Abogados Bajo La Lupa: Venezuela Amplía Controles Antilavado Y Abre Debate Sobre El Secreto...
La incorporación de abogados independientes al Registro Unificado de Sujetos Obligados ha provocado protestas del gremio. Aunque buena parte de las obligaciones responde a...
EE. UU. Capacita A La Banca Venezolana En Prevención De Lavado Y Corresponsalías Internacionales
El Banco Central de Venezuela (BCV), organismos de supervisión financiera y representantes de la banca pública y privada participaron en una capacitación sobre prevención...
Transparencia Venezuela alerta sobre sobreseimientos al clan Convit y su posible impacto en investigaciones...
Transparencia Venezuela advirtió sobre una práctica que estaría siendo utilizada por personas señaladas en casos de gran corrupción vinculados con Petróleos de Venezuela (Pdvsa):...
