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CONFERENCIA 2008: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DERECHOS HUMANOS.
AVELINO RODRIGUES. Efectos de la regulaciones de lavado de dinero en EEUU sobre cuentas venezolanas.
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La corrupción delito omnipresente e invisible como...
La nueva delincuencia: más joven, más letal y más organizada
En Venezuela la violencia delincuencial se ha convertido en un fenómeno cada vez más organizado. Para entrar en las bandas más grandes e importantes...
ONU Chile: Desafíos persistentes de delincuencia y narcotráfico
Durante 2023, Chile enfrentó una serie de eventos que marcaron su trayectoria en diversos ámbitos, según el informe de resultados de ONU Chile. Este...
Arrestos en Los Ángeles por delincuencia transnacional
Los Ángeles, California | Autoridades migratorias detuvieron a más de mil personas, 900 de ellas vinculadas a bandas delictivas transnacionales. Gran parte de estos arrestos se hicieron en...
Preso Wilmer Ruperti en el Sebin por Irregularidades en Contrato de Coque con Pdvsa
El empresario venezolano Wilmer Ruperti, conocido por su participación en negocios de transporte marítimo y comercialización de derivados petroleros, fue detenido por organismos de...
La Ruta Oculta del Dólar En Venezuela: Investigaciones Rastrean Miles de Millones Que Se...
Durante los últimos años, buena parte de la economía venezolana ha operado fuera del sistema financiero formal y con una marcada dependencia de divisas...
TSJ crea comisión especial para dar seguimiento a causas de legitimación de capitales y...
En la Gaceta Oficial n.° 43.272, de fecha 8 de diciembre de 2025, fue publicada la Resolución n.° 2025-0020 del Tribunal Supremo de Justicia,...
Transacciones inmobiliarias, cuentas ocultas y terror en las calles: radiografía del avance del crimen...
Una investigación policial sobre el lavado de dinero del Primer Comando de la Capital (PCC), a la que Infobae tuvo acceso, expone una pieza...
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
Estados Unidos reactiva la aplicación de la FCPA con nuevas directrices más selectivas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la reactivación formal de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas...
