La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) anunció que no emitirá multas ni sanciones ni tomará medidas coercitivas contra aquellas empresas que no presenten o actualicen los informes de información sobre los beneficiarios finales (Beneficial Ownership Information, BOI) conforme a la Ley de Transparencia Corporativa antes de los plazos vigentes. Con información del FinCen.
Este anuncio forma parte del compromiso del Departamento del Tesoro de reducir la carga regulatoria sobre las empresas y, al mismo tiempo, priorizar el cumplimiento de las entidades que representen los mayores riesgos para la seguridad nacional y la aplicación de la ley.
Nueva Regla Provisional y Extensión de Plazos
A más tardar el 21 de marzo de 2025, FinCEN tiene previsto emitir una regla final provisional que extenderá los plazos para la presentación de informes de BOI. Esta medida busca proporcionar nuevas directrices y mayor claridad lo antes posible, garantizando al mismo tiempo que se presenten informes de BOI que resulten cruciales para las labores de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley.
Consulta Pública sobre la Regulación
Además, FinCEN tiene la intención de abrir un período de consulta pública para recibir comentarios sobre posibles revisiones a los requisitos actuales de presentación de informes de BOI.
Estos comentarios serán evaluados como parte de una futura notificación de reglamentación propuesta, que se espera sea publicada antes de que finalice el año. El objetivo es encontrar un equilibrio entre minimizar la carga para las pequeñas empresas y garantizar que la información reportada sea altamente útil para la seguridad nacional, la inteligencia y la aplicación de la ley.
Asimismo, FinCEN evaluará si es necesario modificar los plazos mencionados, considerando los comentarios recibidos durante este proceso.
