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Jefe del SouthCom afirma que Venezuela es un «paraíso virtual para narcotraficantes»
El general de división Luis Lara Jaramillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, dijo en Miami que analizó con sus pares...
Denuncian siete ejecuciones extrajudiciales en Sucre durante el mes de octubre
Durante octubre de 2020, la Fundación de Derechos Humanos (FDDHHANZ) contabilizó siete presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Sucre, informó el director de la...
El agujero negro de los bancos suizos contra el lavado de dinero
A pesar de comenzar a destaparse el sistema bancario que alguna vez fue notoriamente secreto, Suiza sigue siendo el destino preferido de los cleptócratas...
Un viaje por la frontera de Venezuela hasta Colombia: Extorsiones de los militares y...
Ir desde La Fría, municipio García de Hevia del Táchira, hasta Cúcuta, Norte de Santander de Colombia, es una aventura, para muchos necesaria, para...
El viaje más productivo de Diosdado Cabello sigue generando dividendos
En un gesto inusual en él, el 'número dos' del chavismo dio en 2015 un paso al frente para sellar en persona una alianza...
Fiscalía de Brasil denuncia al hijo mayor de Bolsonaro por corrupción
La Fiscalía brasileña denunció al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, por blanqueo de dinero, malversación, organización criminal y apropiación indebida,...
Exfuncionario corrupto de CITGO irá a un juicio sin jurado en enero
El magistrado de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller informó que el juicio del ex-funcionario corrupto de CITGO, José...
Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de haber realizado cinco...
EEUU denuncia que el régimen de Maduro utiliza la Covid-19 como excusa para el...
Estados Unidos denunció que los regímenes de China, Venezuela e Irán han utilizado este año la pandemia de coronavirus como excusa para perseguir a periodistas....
Transparencia Venezuela: Estrategias jurídicas para la recuperación de activos de la corrupción
La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el crecimiento económico, socava...
