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El lavado de dinero supone uno de los grandes males de México
El lavado de dinero en México, se estima que supera los 2.2 billones de pesos mexicanos al año, ya sea por evasión fiscal, corrupción o crimen organizado.
Declaran culpable a líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, por tráfico sexual y...
El líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, fue declarado culpable por los delitos de trata de blancas, asociación delictuosa para trabajos forzados, crimen organizado, extorsión y pornografía infantil, entre otros cargos más que se le imputaban.
Estado Delincuente: ¿cómo Venezuela se convirtió en uno de los países más peligrosos del...
Estado Delincuente explica los fraudes y sobornos perpetrados en el mercado permuta, cómo el crimen organizado entró en PDVSA y robó los fondos de los trabajadores de la petrolera, los negocios ilícitos...
Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel de Sinaloa y Dubái
Bertrand Monnet, experto francés en crimen organizado, ha realizado un estudio profundo sobre las operaciones de lavado de dinero del Cártel...
La zona libre de Colón: El frente de batalla contra el comercio ilícito y...
La Zona Libre de Colón, un gigantesco puerto global y hogar de más de 2,600 empresas, ha caído en la mira...
España | Capturan en Barcelona a hermano del líder del Tren de Aragua
La Policía en Barcelona, España, ha detenido a un miembro clave del Tren de Aragua, una organización criminal, conocida por su...
Régimen de Maduro saca del aire al canal alemán Deutsche Welle tras reportaje sobre...
El régimen de Nicolás Maduro ha dado un nuevo paso en la censura al retirar de la programación televisiva al canal...
Tensiones encubiertas: Revelaciones sobre la Operación Tejón del Dinero de la DEA en Venezuela
Un informe confidencial de The Associated Press revela una operación encubierta de la DEA que se extendió por varios años, infiltrándose...
Reporteros en España premiados por su trabajo en casos de corrupción en Venezuela y...
La Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de España premiaron el lunes a José María Irujo y Joaquín...
Advierte la ONU: Tether, la moneda digital preferida por los lavadores de dinero
La criptomoneda Tether ha emergido como la preferida para prácticas fraudulentas y lavado de dinero en el este y sudeste de...
