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EEUU sancionó a red libanesa de lavado de dinero de la droga que actúa...
El Departamento del Tesoro agregó a sus listas negras al libanés Kassem Chams, a la “organización de lavado de dinero” de este último, y...
Caso Odebrecht |Testaferro de ex presidente Alejandro Toledo devolverá US$11.6 millones a Perú
El empresario israelí Yosef Maiman, presunto testaferro del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), se comprometió a devolver al Estado peruano 11,6 millones de dólares...
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)...
EEUU rastrea en España el dinero del chavismo
Las autoridades estadounidenses y la Fiscalía Anticorrupción española se unen para localizar el dinero sustraído a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y transferido a España...
Suiza acusa de soborno, lavado de dinero y robo de datos de Pdvsa a...
Como se sabe, el 5 de marzo de 2018 se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales petroleras y a...
El tesoro oculto del chavismo en el exterior
En una entrevista publicada por EXPANSIÓN, Antonio Ecarri, embajador de Juan Guaidó en España, estimaba en unos 300.000 millones de dólares el dinero huido...
Disputa en entorno de Maduro por botín de la importación de alimentos
Fuentes confirman a Cuentas Claras Digital que continúan los escándalos de corrupción en torno al programa de las cajas de alimentos subsidiados, Clap. Lo...
Maduro, Pdvsa y los bancos rusos: Una batalla perdida
Los abogados Anton Imennov y Sergey Glandin analizan los vínculos entre la petrolera venezolana Pdvsa y el banco ruso GazpromBank; Lazos que se han...
Lava Jato: Las dificultades para investigar el caso en Latinoamérica
ARGENTINA: Sin acuerdo de colaboraciónEmilia Delfino Dos años después de que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas...
EEUU sanciona a cuatro gobernadores de Venezuela
“Los intentos ilegítimos del régimen de Maduro de bloquear la ayuda internacional destinada al pueblo venezolano son vergonzosos. El Departamento del Tesoro señala a...
