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Carlos Tablante: Los pecados capitales de Naman Wakil
Entre las decenas de empresas de maletín registradas en Florida por el proveedor de alimentos del régimen chavista Naman Wakil destaca una de nombre...
Cerca de un centenar de empresas conforman la macroestructura de Alex Saab
Nada menos que unas 89 empresas, registradas en 15 países, y más de una docena de abogados en su equipo de defensa, conforman la...
El 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas
El 15% de las víctimas de trata en el mundo son niños. La ONU denuncia que sigue en aumento la explotación sexual, trabajos forzados,...
Juicios trazan la ruta del oro: desde Bolívar hasta Amberes
El 1 de junio, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ratificó una condenatoria contra dos personas señaladas de contrabando de oro y lavado...
Naman Wakil cumpliría 75 años de cárcel y la confiscación de todos sus bienes...
La acusación de la Fiscalía del Sur de la Florida contra el proveedor y contratista Naman Wakil se basa en cinco cargos principales que...
Detenido en EEUU Naman Wakil, proveedor de alimentos del régimen chavista
Tal como denunciamos en este espacio en 2016, las irregularidades en la compra de alimentos durante la gestión del general Carlos Osorio frente al...
Investigación atribuye al Gobierno de Malta el asesinato de la periodista Daphne Caruana
Daphne Caruana fue asesinada en 2017, cuando tres hombres pusieron una bomba bajo su coche que estalló cuando arrancaba para marchar al trabajo el 16 de...
Reino Unido impone sanciones Contra Alex Saab y Álvaro Pulido
El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido (UK), Dominic Raab, anunció nuevas sanciones contra individuos bajo el régimen de Sanciones Globales Anticorrupción de...
Tribunal de Cabo Verde se pronuncia nuevamente contra Saab, acercando aún mas su extradición
El Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde rechazó la apelación del empresario colombiano Alex Saab basada en un pronunciamiento...
La red de sobornos de PDVSA pagó en Andorra $30 millones a un directivo...
La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de la principal firma...
