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Lavado de dinero, violación de DDHH, irreparables daños ambientales: los delitos detrás del oro
Detrás del oro: Destrucción ambiental, trata de personas, tierras robadas y lavado de dinero.
Embajadora Neumann apela a la cooperación internacional para luchar contra la corrupción del régimen...
En su discurso, basado en el ensayo de su autoría “Corrupción y Derechos Humanos”, la embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Vanessa Neumann explicó como...
Garzón cobró 1.85 millones de euros por asesorar a un general chavista
Ilocad S.L., el despacho del exjuez Baltasar Garzón, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016,...
Avianca investiga posible red de corrupción dentro de su staff administrativo
La aerolínea nacional de Colombia, Avianca Holdings S.A., informó hace unos días a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC), que está investigando posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras leyes contra el soborno, a través de la emisión de boletos gratuitos, con descuento o ascensos a clase ejecutiva otorgados a funcionarios del gobierno en varios países.
Exalcalde hondureño será extraditado a EEUU por red de narcotráfico que envuelve a Venezuela
La Justicia de Honduras confirmó este miércoles la extradición a EEUU del exalcalde hondureño Arnaldo Urbina, acusado de lavado de dinero y narcotráfico.
La red de operadores y testaferros de Nicolasito
El hijo de Nicolás Maduro ha sido objeto de varias acusaciones, desde traficar con drogas hasta controlar la explotación y el comercio del oro...
Dámaso Jiménez: Nicolasito, los hermanos Morón, Alex Saab y el oro de sangre de...
El oro es un negocio donde ningún alto funcionario de Maduro se da por excluido, desde militares, civiles e hijos del poder. Nicolás Maduro...
Carlos Tablante: la fortuna invisible de El Chapo
Uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes (Lista del 2012), fue condenado a cadena perpetua y a pagar...
Incautan en Londres cinco millones de dólares en oro proveniente de Venezuela
Funcionarios que investigaban a un cartel de tráfico de drogas sudamericano, incautaron varias barras de oro, por valor de cinco millones de dólares, en...
ADX Florence, la prisión de máxima seguridad donde El Chapo cumplirá cadena perpetua
Con la sentencia de cadena perpetua a El Chapo, más 30 años por violencia con armas y 20 por lavado de dinero, el narcotraficante fue trasladado a ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado.
