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Chile desmantela operación de lavado con criptomonedas del Tren de Aragua que movía millones...
Las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave para el crimen organizado en América Latina. Esta vez, fue Chile quien encendió las alarmas...
El pacto del Ratón: Ovidio Guzmán sacude a la élite mexicana
El posible acuerdo de colaboración entre Ovidio Guzmán López y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a sacudir los cimientos del...
La justicia estadounidense decidirá el destino de Caro Quintero: ¿cadena perpetua o ejecución?
En su única entrevista pública, concedida en 2016, Rafael Caro Quintero respondió con una mezcla de frialdad e ingenuidad cuando se le preguntó por...
El Tesoro de EE. UU. restringe operaciones de tres instituciones financieras mexicanas por vínculos...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió el miércoles órdenes que clasifican...
La fuerza de la verdad es imparable: Ismael García tenía razón, “El Pollo” Carvajal...
La justicia de Estados Unidos confirmó este miércoles lo que el dirigente venezolano Ismael García denunció hace más de una década: Hugo “El Pollo”...
Ex agente de la CIA pide a Trump retrasar juicio por narcotráfico de Hugo...
Un exoficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gary Berntsen, solicitó públicamente al expresidente Donald Trump que intervenga para retrasar el juicio por...
La FCPA en suspenso: América Latina pierde una herramienta clave contra la corrupción empresarial
En 1977, Estados Unidos promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), un hito normativo que nació como...
Armando Info | La ruta dorada del crimen: El oro de sangre venezolano atrapado...
Un cargamento de oro venezolano, valorado en casi cuatro millones de dólares, quedó atrapado en una red de contrabando internacional que conecta a mafias...
La doble vida del narco Diego Marín: informante de la DEA y lavador de...
Durante años, Diego Marín logró lo impensable en el submundo criminal colombiano: construir un imperio de lavado de dinero que se extendía por cuatro...
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Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados...
