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Cabo Verde impide al régimen de Maduro intervenir en caso de Alex Saab
La ley de Cabo Verde no permite que el Gobierno de Venezuela intervenga legalmente en el proceso de extradición del empresario colombiano Alex Saab, acusado de...
Cabo Verde autoriza la extradición de Alex Saab a EEUU
El Gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de...
Saab contrata a Baltasar Garzón para demandar a EEUU y a Cabo Verde
Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, acaba de contratar al ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de...
General colombiano testificará contra Alex Saab
El abogado Guillermo Rodríguez anunció que uno de los principales testigos que está evaluando considerar el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Alex...
‘Boliche’, el testigo contra Alex Saab
Es corpulento, de 1,90 m de estatura y cerca de 95 kilos. Tiene una notable desviación en el ojo derecho, voz gruesa, marcado acento...
Caso Odebrecht-Héctor Dáger: Justicia suiza colaborará con investigaciones de EEUU y Brasil
El abogado venezolano Héctor Dáger, continúa acaparando la justicia de Suiza. El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de rechazar no menos de diez apelaciones...
El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios de activos digitales...
España| Al menos 94 detenidos por fraude de medio millón de euros con tarjetas...
La Policía Nacional de España, ha detenido en una operación desarrollada en diferentes municipios, a 94 personas por un fraude cometido mediante el método...
Alex Saab teme ser asesinado y que simulen un suicidio
El caso del colombiano Alex Saab, capturado en Cabo Verde (África insular) y pedido en extradición por Estados Unidos, vive sus horas más tensas....
El Vaticano identificó 64 actividades financieras sospechosas en 2019
La Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano recibió 64 informes de actividades sospechosas en 2019 y estableció cuatro medidas preventivas, según el Informe...
