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Caso Banco Espírito Santo: Fiscalía lusa presenta acusación contra 18 personas y 7 empresas
La Fiscalía portuguesa presentó formalmente acusación contra dieciocho personas y siete empresas por el "caso BES", que investiga el colapso del Banco Espírito Santo...
A última hora, defensa de Alex Saab pidió nulidad de su extradición
En una carrera contra el reloj, los abogados del barranquillero Alex Saab alcanzaron a interponer un recurso en el que impugnan la extradición del señalado testaferro...
Cabo Verde impide al régimen de Maduro intervenir en caso de Alex Saab
La ley de Cabo Verde no permite que el Gobierno de Venezuela intervenga legalmente en el proceso de extradición del empresario colombiano Alex Saab, acusado de...
Cabo Verde autoriza la extradición de Alex Saab a EEUU
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Saab contrata a Baltasar Garzón para demandar a EEUU y a Cabo Verde
Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, acaba de contratar al ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de...
General colombiano testificará contra Alex Saab
El abogado Guillermo Rodríguez anunció que uno de los principales testigos que está evaluando considerar el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Alex...
‘Boliche’, el testigo contra Alex Saab
Es corpulento, de 1,90 m de estatura y cerca de 95 kilos. Tiene una notable desviación en el ojo derecho, voz gruesa, marcado acento...
Caso Odebrecht-Héctor Dáger: Justicia suiza colaborará con investigaciones de EEUU y Brasil
El abogado venezolano Héctor Dáger, continúa acaparando la justicia de Suiza. El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de rechazar no menos de diez apelaciones...
El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios de activos digitales...
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La Policía Nacional de España, ha detenido en una operación desarrollada en diferentes municipios, a 94 personas por un fraude cometido mediante el método...
