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Dólares y sombras: Ecuador en la encrucijada del crimen organizado y la dolarización
La adopción del dólar en Ecuador ha desencadenado un acalorado debate, destacando sus impactos en el incremento del crimen organizado ligado al narcotráfico. Durante...
Tendencia preocupante: Venezuela enfrenta obstáculos en la lucha contra el lavado de dinero
América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos significativos en la implementación efectiva de leyes contra el lavado de dinero, según el índice...
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La UE refuerza medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Negociadores de la UE lograron un acuerdo clave para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este pacto...
Justicia de España confirma el procesamiento de Duro Felguera y dos exviceministros venezolanos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres, y los exviceministros venezolanos...
Reporteros en España premiados por su trabajo en casos de corrupción en Venezuela y...
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Posposición del juicio por los ‘Papeles de Panamá’: Escándalo global y desafíos locales
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La UE avanza en la lucha contra el lavado de dinero: Creación de una...
El Consejo y el Parlamento han acordado la creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del...
Tras las sombras del crimen organizado: una lucha desafiante por sus fortunas ilícitas
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