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ONU denuncia a más de 60 empresas por lucrar con el genocidio en Gaza
La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, señaló a más de 60 empresas —armamentísticas, tecnológicas, bancarias, energéticas, turísticas...
Justicia española archiva caso contra Raúl Gorrín gracias a sobreseimiento dictado en Venezuela
La Audiencia Nacional de España archivó la causa contra el empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, por presunto blanqueo de capitales relacionado...
Venezuela entra en la lista de alto riesgo por lavado de dinero de la...
La Comisión Europea actualizó este martes su lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluyendo por primera...
La minería ilegal en Sudamérica: una amenaza regional que desborda al Estado
La minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad en Sudamérica. Este fenómeno,...
España | Golpe a una poderosa red de banca clandestina que operaba en Europa...
Una operación conjunta de la Policía Nacional de España, en coordinación con EUROPOL y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de...
Los cárteles de la droga se modernizan: así lavan dinero con criptomonedas
En los rincones más oscuros de Internet, lejos de los métodos tradicionales de blanqueo de capitales, los cárteles de drogas han encontrado en las...
Alerta en España: bancos endurecen controles y podrían bloquear miles de cuentas por falta...
Quedarse sin acceso a la cuenta bancaria es un escenario que muchos ciudadanos en España podrían enfrentar en los próximos días. Desde mayo, las...
Bélgica investiga a Huawei por presunto soborno y lavado de dinero en el Parlamento...
La policía federal de Bélgica registró el jueves la sede de Huawei en Bruselas y los domicilios de varios de sus lobistas como parte...
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Las autoridades españolas han detenido en la localidad de Calpe (Alicante) a un individuo acusado de cometer múltiples delitos relacionados con el acceso ilícito...
Estados Unidos, un imán para el lavado de dinero del narcotráfico
El investigador Edgardo Buscaglia, experto en delincuencia organizada transnacional, advierte sobre el papel de Estados Unidos como uno de los principales receptores de dinero...
