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HSBC acuerda pagar 294 millones de euros a Bélgica por fraude fiscal
La filial suiza del banco británico HSBC, accedió a pagar 294 millones de euros a Bélgica, en concepto de un caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el que la entidad bancaria estaría involucrada.
Guía del GAFI alerta sobre el riesgo de los fideicomisos
El GAFI advirtió la amenaza que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para el posible blanqueo de capitales a través de los fideicomisos, por lo que la institución publicó una guía enfocada en el riesgo de estos servicios dirigida a proveedores, gobiernos y autoridades competentes, para la administración del riesgo en este tipo de instrumentos legales.
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado de dinero
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho
Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris
La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Prohibida salida de España a Raúl Morodo
Tras operativo de este lunes 20 de mayo donde se arrestaron a cuatro personas por supuesto crimen de blanqueo de capitales, el juzgado decidió prohibir la salida del país al posible líder de la trama, Raúl Morodo, mientras continúan las investigaciones.
El acuerdo petrolero de Trump protege a Alejandro Betancourt, pero no garantiza los 200.000...
El acuerdo petrolero suscrito entre el Gobierno de Donald Trump y North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa controlada por el venezolano Alejandro...
Nervis Villalobos pide anular el juicio a Duro Felguera por irregularidades en la instrucción
La defensa de Nervis Villalobos, el exjerarca venezolano que fue viceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 a 2006, ha...
Concejala Del PP De Ibiza Dimite Tras La Detención De Su Esposo En Una...
La concejala del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Ibiza, Ana Ferrer Prohías, presenta su dimisión tras conocerse la detención de su esposo,...
Red Criminal Utilizó Inmobiliarias De Lujo Y Criptomonedas Para Lavar Ganancias Del Narcotráfico En...
Una investigación conjunta de la Guardia Civil española y la Policía colombiana, coordinada por Europol, permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico internacional...
