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BDO de Víctor Vargas violó leyes de lavado de dinero con empresas de los...
En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del...
España recuperó €11.6 millones tras subasta de 40 inmuebles de narcotraficantes
Al menos 40 activos inmobiliarios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) confiscados a narcotraficantes, fueron subastados en el hotel...
Seis países de la UE se unen para combatir el lavado de dinero
De acuerdo a un reportaje de El País, los escándalos que se han sucedido en Europa por blanqueo de capitales han comprometido la reputación de su...
México|Reforma penal fiscal promete endurecer castigos contra la delincuencia organizada
A partir del próximo 1 de enero del 2020, entrará en vigor la nueva Reforma Penal Fiscal que continuará la persecución de delitos contra...
Leyes Anti Lavado de Dinero también deben aplicarse a las criptomonedas
El actual director del FinCEN, Kenneth Blanco, estuvo presente en la Universidad de Georgetown, EEUU, en donde señaló que "las leyes Anti Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering...
Andorra embarga más de 76 millones de euros al abogado de Peña Nieto
La Justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros a Juan Ramón Collado, abogado del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, a quien además...
Activos de AllBank habrían sido transferidos al Banco del Orinoco
Las medidas contra los bancos en el extranjero propiedad del venezolano Grupo Financiero BOD continúan. Este miércoles se conoció que la Superintendencia de Bancos...
Archivan denuncia contra Messi y su fundación en España
La justicia española archivó una denuncia presentada en junio contra el delantero argentino Lionel Messi y su fundación, por parte de un ex empleado que...
Congelan propiedades de Raúl Gorrín en España
EXCLUSIVA- CuentasClarasDigital | Por lo menos tres inmuebles propiedad del abogado Raúl Gorrín Belisario habrían sido congelados por las autoridades españolas dentro de la...
El Vaticano registra su Secretaría de Estado tras denuncias sobre sus finanzas
Las autoridades del Vaticano llevaron a cabo un registro judicial la secretaría de Estado, que coordina la actividad de todos los departamentos, y la...
