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FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de las primeras fue...
Leonardo González Dellán, el venezolano sancionado que pagó por el pasaporte dorado en Chipre...
La Unidad de Investigación de Al Jazeera tuvo acceso a una filtración de documentos que revelan que casi 2,500 personas pagaron para convertirse en...
El País: Firma española pagó € 7.4 millones a un exviceministro de Chávez tras...
La compañía energética vasca Elecnor pagó presuntamente 7.4 millones de euros al exviceministro venezolano Nervis Villalobos tras conseguir las adjudicaciones de la planta de...
El narcotráfico genera entre 80 y 90 mil millones de dólares anuales en América
El narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en el continente americano, según un nuevo estudio de la organización Global Financial...
Circula en redes sociales supuesta orden de liberación para Diego Salazar, primo de...
En horas de la noche de este miércoles circuló en redes sociales una supuesta orden de liberación para Diego Salazar Carreño, primo del exministro...
España| Guardia Civil realiza macro operación contra el lavado de dinero del narcotráfico
La Guardia Civil de España en el marco de la operación DOMUS, ha realizado la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico...
Condenan a 5 años de cárcel a hijo del expresidente de Angola por fraude
El hijo del expresidente (Angola) José Eduardo Dos Santos, José Filomeno Dos Santos, fue condenado a cinco años de cárcel por un fraude cometido...
Panamá| Sobornos de la construcción del Metro terminaron en un banco suizo
Panamá es uno de los países emergentes de Centro América. Desde 2010, el país ha registrado un crecimiento económico entre 3,7% y 11,3 %....
Cabo Verde da por hecho la extradición de Alex Saab a EEUU
Fernando Wahnon, embajador de Cabo Verde ante Naciones Unidas, acaba de entregar declaraciones a medios locales que han sido interpretadas como una notificación diplomática...
Cabo Verde alista fallo clave sobre extradición de Alex Saab
En medio de las presiones y amenazas judiciales del régimen de Nicolás Maduro, la justicia de Cabo Verde alista un fallo de fondo en torno...
