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Juzgado cita a declarar a tres cónsules de Barcelona investigados por blanqueo y tráfico...
La titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona (España), ha citado a declarar como investigados a tres cónsules honorarios de Barcelona, por su...
Caso Antonini Wilson: Cuatro países avanzan contra un eslabón clave
Doce años y medio después del hallazgo en el Aeroparque de una valija con 790.550 dólares que desató un terremoto hemisférico, los coletazos del...
Régimen chavista dio 35 millones de euros a la trama de Raúl Morodo
El ex embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, su hijo Alejo, y dos asociados suyos de...
Relojes de lujo y sobornos: Modus operandi en auge
En noviembre de 2018, el ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue sentenciado en los Estados Unidos a diez años de prisión por...
Deutsche Bank pagará €15 millones para cerrar investigación sobre lavado de dinero
El Deutsche Bank acordó pagar 15 millones de euros en multas para poner fin a una investigación sobre lavado de dinero y evasión de impuestos...
España investiga empresas fantasmas de Alejo Morodo en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha solicitado información sobre las transferencias bancarias realizadas por empresas pantallas controladas por Alejo Morodo Cañeque, hijo del...
La Audiencia Nacional estudiará la extradición a EEUU de Javier Alvarado Ochoa
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará el jueves la vista de extradición del exviceministro de Desarrollo...
Cuatro directores de PDVSA en UK tienen cuentas pendientes con la justicia
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Renuncia ministro de Suprema Corte de México en medio de rumores
Eduardo Medina Mora presentó este jueves su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) de México, en medio...
Al menos 20 países investigan casos de corrupción del régimen chavista
Alrededor del mundo, hay más de 50 casos de corrupción del desfalco al patrimonio venezolano que se encuentran bajo investigaciones. Así lo reseña Transparencia...
