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FinCEN Files: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado...
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron...
Crece la preocupación por la alianza terrorista entre Irán, Hezbollah y el régimen de...
La presencia de Irán en América Latina ya no es una amenaza, es una realidad. Este año creció considerablemente la alianza entre el régimen de...
Venezuela llega al final de su era petrolera
Por primera vez en un siglo, no hay plataformas en busca de yacimientos petrolíferos en Venezuela. Los pozos que alguna vez explotaron las mayores...
Empresa estadounidense Sargeant Marine se declara culpable de pagar sobornos en Venezuela, Brasil y...
Una importante empresa estadounidense de asfalto, Sargeant Marine Inc., acordó pagar 16.6 millones de dólares en multas y se declaró culpable de haber pagado...
Así ayudaron los bancos a que los boliburgueses sacaran sus fortunas del país
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde....
El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...
Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras sospechosas que detectan los...
Informe de la ONU confirma los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen...
El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que...
Venezuela sigue posicionado en el último lugar del Índice de Libertad Económica en el...
El reporte anual del índice que mide la libertad económica en el mundo (EFW) aplicado al campo de la economía de mercado, basado en las...
Revelan vínculos de otro banco suizo con la trama de corrupción de PDVSA
El administrador de bienes de Ginebra (Mirabaud) es el último en figurar en el esquema de sobornos de PDVSA que involucra una serie de...
El oro se movió con salvoconducto durante la cuarentena en Venezuela
No importa si los pueblos mineros se han convertido en focos de contagio del COVID-19. Tampoco si allí el suministro de agua es un...
