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Repet, el nuevo registro público decretado por Argentina para incluir a grupos terroristas
El gobierno argentino hizo público ayer un decreto para la creación de un registro de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que complemente las notas de la ONU por las que se rige el país (Argentina).
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado de dinero
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?
Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas. Hoy compartimos la opinión del...
Argentina preside el grupo antilavado Egmont
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, fue designado al frente del Grupo Egmont. El ente internacional reúne...
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía de López Obrador
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su juramentación que su...
México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
Lava Jato: Las dificultades para investigar el caso en Latinoamérica
ARGENTINA: Sin acuerdo de colaboraciónEmilia Delfino Dos años después de que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas...
Rocío Maneiro, embajadora de Venezuela en Londres, ocultó cuatro millones de euros en Banca...
CCD | La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro González, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones...
Partidos politicos peruanos de acuerdo con propuesta para contar con oficial de cumplimiento
CCD | Partidos políticos con inscripción vigente se mostraron a favor de una posible designación en el fuero interno de un oficial de cumplimiento, que...
Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017
CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016,...
