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Claudia Díaz será presentada hoy ante tribunal de la Florida
La acusación contra Díaz Guillén fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por el cargo de “conspiración para cometer blanqueo de...
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Maibort Petit| Casa Express: El historial judicial de la primera demanda contra Venezuela por...
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España confirma extradición de esposo de Claudia Díaz a EEUU
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España desestimó el recurso de súplica que presentó Adrián Velásquez Figueroa, exguardaespaldas del fallecido...
Suiza toma medidas contra dos bancos por trama de lavado de dinero de PDVSA
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire...
Audiencia Nacional de España aprueba la extradición del esposo de Claudia Díaz a EEUU
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha acordado la extradición de Adrián José Velásquez Figueroa a Estados Unidos, que...
Anatomía de Lagasca 99: ricos latinoamericanos, sociedades opacas y el alquiler más caro de...
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Reducen sentencia a Alejandro Andrade por colaborar en investigación de EEUU contra el régimen...
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Justicia española aprueba extradición de Claudia Díaz a EEUU
La ex tesorera nacional Claudia Díaz Guillén será extraditada a EEUU a petición del tribunal federal del Distrito Sur de la Florida. La decisión,...
