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Industria incipiente de la marihuana supone un dilema para el compliance
Once estados de EEUU han legalizado el uso recreativo de la marihuana para adultos y 22 más permiten tratar ciertas afecciones médicas con recetas,...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH y corrupción
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón...
Provea: Víctimas de torturas en Venezuela aumentaron 500% durante 2019
La muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, puso en boca de la opinión pública las torturas que sufren los detenidos por razones políticas en...
EEUU sanciona a cinco funcionarios del régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a cinco funcionarios más del régimen de...
Inició el interrogatorio a exprimer ministro de Portugal acusado de corrupción
El ex primer ministro de Portugal José Sócrates, acusado de corrupción, blanqueo y fraude fiscal, empezó a ser interrogado en la fase de instrucción...
Investigación|El gran negocio de los nietos de Franco: 102 millones de euros y 258...
De acuerdo a una investigación de El País, los nietos del dictador Francisco Franco manejan hoy una intrincada telaraña de 21 sociedades que acumula...
Oposición solicitará a EEUU ampliar las sanciones contra testaferros del régimen
El opositor venezolano Julio Borges, designado como comisionado para Asuntos Exteriores por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, informó este sábado que pedirá a...
Periodista encubierta revela una «granja de trolls» en Polonia
Para nadie es un secreto las campañas de desinformación a través de fake news y cuentas falsas en Twitter y demás redes sociales, las...
El Nuevo Herald: Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer 1.200 millones de...
Informe|Banderas rojas para la corrupción en la industria del cannabis
Con el fin de alentar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el DOJ y la SEC han emitido una guía...
