Inicio Buscar
PDVSA - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Credinvest: El banco de los Bolichicos
Credinvest, el banco acusado de lavado de dinero, tiene vínculos mucho más estrechos con personas del entorno de PDVSA de lo que Finma (Autoridad...
Venezuela recurre a empresa asiática para evadir sanciones
En enero pasado, la compañía petrolera estatal de Venezuela ya resentía los efectos de una serie de sanciones económicas que Estados Unidos comenzó a...
EEUU multa a Citibank con $ 400 millones por «deficiencias significativas»
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió multar a Citibank, el tercer mayor banco del país, con 400 millones de dólares por "deficiencias...
Venezuela llega al final de su era petrolera
Por primera vez en un siglo, no hay plataformas en busca de yacimientos petrolíferos en Venezuela. Los pozos que alguna vez explotaron las mayores...
Corte Suprema de EEUU rechazó apelación de un narcosobrino de Cilia Flores
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó la apelación de la condena por narcotráfico del sobrino de Cilia Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas, según...
Miles de millones de dólares circulan en Venezuela y nadie sabe de dónde salieron
Banqueros y expertos de la Florida analizando los riesgos de recibir fondos provenientes de la sancionada Venezuela expresaron preocupación sobre las operaciones de lavado...
Alejandro Betancourt y varios bolichicos tienen su propio banco en Suiza
En días recientes se confirmó que un accionista del banco suizo Credinvest, investigado por las autoridades reguladoras de Suiza por presunto lavado de dinero,...
El diamante mejor escondido del chavismo
Un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado durante 12 años la...
Los típicos guisos de Raúl Gorrín
EXCLUSIVA CCD .- Algunos jueces y fiscales se han convertido en sicarios para asesinar con sus decisiones a la democracia y la legalidad en...
Chavismo INC: 30.000 millones de dólares están relacionados con lavado de activos
Chavismo INC, una investigación realizada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, evidencia un entramado de negocios con recursos...
