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Antigua dicta medidas de excepción al BOI Bank de Víctor Vargas
La Comisión de Regulación de Servicios Financieros de Antigua y Barbuda aplica medidas de excepción a BOI Bank, según publica KonZapata. Aquí la nota: BOI Bank es la filial del banquero venezolano Víctor...
Fiscalía panameña recuperó 35 millones de dólares en caso de sobornos
La Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos de sobornos conocido...
La OFAC incluye a dos hermanos de Alex Saab y 16 empresas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, incluyó en su lista de sanciones económicas a 16 empresas...
Marcelo Odebrecht cumplirá su pena en régimen semiabierto
Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht, cumplirá su condena por corrupción en régimen semiabierto, luego de cumplir prisión domiciliaria desde diciembre de 2017. La pena...
Víctor Vargas, el banquero rojo: Un hueco histórico
El 10 de septiembre la autoridad de supervisión bancaria venezolana, decidió una medida de intervención administrativa contra el Banco Occidental de Descuento. Aunque Víctor...
Víctor Vargas: el banquero que cruzó la línea roja de operador político del chavismo
Un documento de hace más de cinco años apunta que el Banco del Orinoco NV era prioritario en el esquema de Víctor Vargas Irausquín....
Venezuela | Superintendencia de bancos interviene al BOD
La Superintendencia de Bancos de Venezuela intervino hoy al Banco Occidental de Descuento del grupo BOD de Víctor Vargas Irausquín Lea el texto completo de...
El banquero rojo | Del boom a la resaca
Es una viejo adagio en materia de supervisión bancaria: la mayoría de los vicios observados en una crisis financiera surgen en el ciclo expansivo...
República Dominicana|Ex ministro de Obras Públicas enfrenta juicio penal por sobornos de Odebrecht
El ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa enfrenta este jueves un juicio penal por haber recibido supuestos sobornos millonarios de la constructora...
Casto Ocando: Las dificultades de Víctor Vargas
El periodista venezolano radicado en Miami Casto Ocando publicó este fin de semana una nota sobre la crisis del Banco del Orinoco, entidad bancaria...
