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Ministro de Finanzas de Andorra implicado en Papeles de Panamá
CCD.- El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, va a tener que comparecer ante el Parlamento Europeo para dar...
Detenido hombre transgénero que explotaba venezolanas y colombianas en Panamá
CCD.- El venezolano Ricardo Alexander Leal Rodríguez, aprehendido el pasado miércoles por el delito de la trata de personas para la explotación sexual, estaba...
Panamá y Alemania acuerdan intercambiar información financiera
CCD.- Panamá está trabajando para limpiar su reputación como consecuencia de los denominados "Papeles de Panamá", ya que pretende consolidarse como un centro financiero...
Transparencia Internacional: Panamá debe divulgar informe sobre los Papeles de Panamá
CCD.- Transparencia Internacional insta al gobierno de Panamá a definir una fecha para divulgar los resultados de su investigación oficial sobre las reformas financieras...
Venezolano negocia venta de sucursal de Banca Privada de Andorra en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), a cargo de Ricardo Fernández, prorrogó por 120 días más, el proceso de reorganización de la filial...
Paralizada investigación de los Papeles de Panamá en Venezuela
CCD.- Renuncia de ministros, declaraciones de presidentes, jefes de gobierno, organismos internacionales como la OCDE, el Parlameto Europeo, ríos de tinta. El escándalo de...
Después de PapelesPanamá llega ‘Bahamas Leaks’, el nuevo escándalo financiero mundial
CCD | Recientes documentos filtrados proporcionan los nombres de políticos. empresarios y otros personajes . vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas...
PapelesPanamá: Fondo de inversión demandó a Mossack Fonseca en EEUU
El fondo de inversión NML Capital Ltd. demandó al estudio panameño Mossack Fonseca (MF) ante la Corte Federal de Nevada, Estados Unidos, por supuesta...
PapelesPanamá: Nueva revelaciones complican al Presidente Macri
Si bien cuando trascendió la existencia de la empresa Freg Trading, a raíz de la filtración de documentos conocida como Panama Papers, el presidente...
La periodista Marina Walker: La historia de PapelesPanamá no ha terminado
Los Panamá Papers o Papeles de Panamá sentaron una base sobre cómo el periodismo podía poner sobre las cuerdas a los más ricos y...
