Inicio Buscar
GAFI - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Caso Lava Jato: Empresario brasileño revela esquema de lavado de dinero con Bitcoin
El cambista Dario Messer, imputado de la Operación Lava Jato, firmó un acuerdo de adjudicación con los abogados del Ministerio Público...
Bancos de China actúan para cumplir con las sanciones de Trump
Los bancos estatales más grandes de China que operan en Hong Kong están tomando medidas provisionales para cumplir con las sanciones...
Multan a banco de Malta que facilitó trama de lavado de dinero de PDVSA
El banco de Malta Sparkasse, recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero del país...
España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención...
Los 27 de la UE pierden € 15.000 millones en ingresos públicos por la...
Los 27 países de la UE pierden cada año 15.000 millones de euros de ingresos públicos a causa de las falsificaciones,...
El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de...
Quince países de la OEA quieren que UE revise lista negra por lavado de...
Quince miembros de la OEA quieren que la Unión Europea revise su plan de incluir países centroamericanos y caribeños en su...
UE y países caribeños ‘enfrentados’ por lista negra de lavado de dinero
La nueva lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea incluyó cuatro países del Caribe que se consideraron de...
Mucho cuidado: Llegan los ‘coronacrímenes’ financieros
Casi todos los días, con mayor frecuencia desde que la pandemia del Covid-19 nos dejara en casa, la Policía Nacional, la Guardia Civil,...
Banco central de los Países Bajos da ultimátum a cripto empresas para registrarse
Con el fin de cumplir con las últimas leyes holandesas contra el lavado de dinero (AML) aprobadas por el parlamento de los...
