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Caso Herrera Velutini | Extradición de los coacusados no detendrá el caso en EEUU
El proceso de captura y extradición de Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, coacusados en el caso federal por soborno contra Wanda Vázquez Garced, pudiera...
Herrera Velutini implicado en escándalo de corrupción política en Reino Unido y EEUU
El prestigioso medio británico Financial Times, investigó durante meses las donaciones del banquero venezolano Julio Herrera Velutini al Partido Conservador (Tory), en especial a...
Criptomonedas: EEUU anuncia marco legal para coordinar esfuerzos anti lavado de dinero con reguladores...
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas para que los...
EEUU: juez rechaza pedido de Claudia Díaz, ex tesorera nacional de Venezuela
Un juez federal del sur de la Florida rechazó el pedido de la ex tesorera Nacional de Venezuela con lo que buscaba desestimar los...
Caso Money Flight: Dos operadores financieros acusados en EEUU por presuntamente lavar 1.200 millones...
Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51 años, de Argentina, están acusados cada uno de un cargo de...
El Departamento del Tesoro de EEUU autoriza pago de condominios atrasados de apartamento de...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) concedió una licencia puntual a Raúl Gorrín para pagar los 650 mil dólares que debe a...
EEUU mantiene en secreto el informe base para la intervención de BPA y Banco...
Existen 492 comunicaciones de "unidades y organismos de inteligencia" de España y Andorra enviadas al departamento del Tesoro estadounidense, para publicar un informe conciso...
Claudia Díaz argumenta que no la pueden juzgar en EEUU por lavado de dinero
Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la «enfermera» de Hugo Chávez, pidió este martes a una corte de Estados Unidos desestimar los tres cargos por...
EEUU | Sentencian a Carmelo Urdaneta a 4 años por desfalco en PDVSA
El abogado Carmelo Urdaneta Aquí, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, acusado de conspiración para lavar 1.200 millones de dólares provenientes...
Fiscalía de EEUU investiga al banquero venezolano Julio Herrera Velutini
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico investiga al banquero de origen venezolano Julio Herrera Velutini dentro...
