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Empresa maltesa envuelta en trama de evasión de sanciones a PDVSA
El Tesoro de EEUU habría sancionado en enero de este año, a una empresa maltesa por intentar evadir las sanciones impuestas al sector petrolero...
La UE, segundo responsable mundial de deforestación importada tras China
Las importaciones de la UE han contribuido en 2017 al 16% de la deforestación relacionada con el comercio internacional en el mundo, lo que...
Hace cinco años el dinero sucio dejó de estar tranquilo en los paraísos fiscales
En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de dinero y los...
Twitter suspende 1,500 cuentas por ‘campaña sucia’ a favor de Alex Saab
A pocos días de que se conozca la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde sobre la extradición del barranquillero Alex Saab Morán, se...
Empresario británico llega a acuerdo minero con Venezuela a través de Carlos Osorio
El exbanquero británico Basil Shiblaq llegó a un acuerdo minero secreto con Venezuela, a pesar de las sanciones de Estados Unidos dirigidas a debilitar al régimen de Nicolás...
Director comercial de Plus Ultra fue vicepresidente de la aerolínea chavista Avior Airlines
La compañía aérea de capital venezolano Plus Ultra, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectará 53 millones de euros en ayudas públicas, fichó en 2018...
Matthias Krull, de banquero de los ‘bolichicos’ a testigo estrella en caso Money Flight
Matthias Krull se levanta el pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años ha sido un...
Exgerente de Citgo se declaró culpable por trama de sobornos y lavado de dinero
José Luis De Jongh Atencio, ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo, se declaró culpable por su papel en el lavado de millones de...
Nueva generación de los Cisneros busca activos ‘baratos’ en Venezuela
El apellido Cisneros es sinónimo de perspicacia comercial y opulencia en las mentes de los venezolanos lo suficientemente mayores como para recordar los años...
Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1.7 millones de euros de una editorial de libros de...
