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FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
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Cabo Verde niega entrada al país a abogados de Alex Saab
Cabo Verde negó el ingreso a la isla a dos abogados de Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro. "La policía está obstaculizando deliberadamente...
GAFI publicará nueva guía para criptomonedas y proveedores de servicios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro fue trabajar en...
La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de dinero y financiamiento...
La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo comité técnico, de...
Guaidó acuerda esfuerzos con canciller de Canadá para abordar la crisis en Venezuela
El Presidente de Venezuela y del legítimo Parlamento nacional, Juan Guaidó, se reunió con el Ministro de RREE de Canadá, Honorable Marc Garneau, para abordar...
La SEC publica informe de cumplimiento sobre futuras regulaciones criptográficas
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J. Roberto Guevara: El nudo gordiano del drama energético venezolano
La clase trabajadora de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entregó un informe de gestión a Nicolás Maduro hace pocos días. El público desconoce las cifras...
Australia aprueba ley para obligar a Google y Facebook a pagar por las noticias
El Parlamento australiano aprobó una nueva ley destinada a obligar a Google y a Facebook a pagar a las empresas de medios de comunicación...
Maduro ordena la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela
El chavismo elevó la tensión con Bruselas con un gesto que pretende demostrar el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro a toda acción internacional contra el...
La inevitable caída de Emma Coronel, la leal esposa de El Chapo
Para pasar el control de seguridad de la Corte de Nueva York debía quitarse sus stilettos (zapatos de tacón alto). Emma Coronel, la esposa del narcotraficante más...
