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Naman Wakil cumpliría 75 años de cárcel y la confiscación de todos sus bienes...
La acusación de la Fiscalía del Sur de la Florida contra el proveedor y contratista Naman Wakil se basa en cinco cargos principales que...
Tribunal de Cuentas español archiva la investigación sobre el rescate a Plus Ultra
El Tribunal de Cuentas de España ha archivado las diligencias practicadas sobre la ayuda financiera a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas al estimar que su concesión...
Reino Unido impone sanciones Contra Alex Saab y Álvaro Pulido
El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido (UK), Dominic Raab, anunció nuevas sanciones contra individuos bajo el régimen de Sanciones Globales Anticorrupción de...
Gobierno de Biden extiende protección a Citgo
Estados Unidos extendió la medida que protege a la refinería estadounidense de propiedad venezolana Citgo, de los acreedores que buscan cobrar las deudas impagas...
Jueza ordena al Gobierno español a suspender el rescate de Plus Ultra
El Juzgado de Instrucción número 15 ha ordenado la suspensión de la ayuda del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra por falta de justificación. Según un...
Tribunal de Cabo Verde se pronuncia nuevamente contra Saab, acercando aún mas su extradición
El Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde rechazó la apelación del empresario colombiano Alex Saab basada en un pronunciamiento...
Consultor de ventas culpable de financiar a ISIS con Bitcoin
Hisham Chaudhary, un consultor de ventas de Leicestershire, Reino Unido, fue declarado culpable de transferir bitcoins (BTC) a la organización terrorista ISIS. El hombre...
Venezolanos señalan al Saime de dejarlos sin nada
La eliminación del trámite para obtener o renovar el pasaporte venezolano en la base de datos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) es más común de lo que parece,...
Miles de cubanos toman las calles en una inusual manifestación masiva al grito de...
Miles de cubanos tomaron las calles para protestar contra el Gobierno al grito de "¡libertad!" en una jornada inédita que se saldó con cientos...
GAFI: Todavía no hay un régimen global para prevenir lavado en criptomonedas
Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales, así como de autoridades de distintas jurisdicciones, para prevenir el lavado de dinero en criptomonedas, todavía...
