Inicio Buscar
BLANQUEO DE CAPITALES - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El País: Firma española pagó € 7.4 millones a un exviceministro de Chávez tras...
La compañía energética vasca Elecnor pagó presuntamente 7.4 millones de euros al exviceministro venezolano Nervis Villalobos tras conseguir las adjudicaciones de la planta de...
El narcotráfico genera entre 80 y 90 mil millones de dólares anuales en América
El narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en el continente americano, según un nuevo estudio de la organización Global Financial...
Circula en redes sociales supuesta orden de liberación para Diego Salazar, primo de...
En horas de la noche de este miércoles circuló en redes sociales una supuesta orden de liberación para Diego Salazar Carreño, primo del exministro...
España| Guardia Civil realiza macro operación contra el lavado de dinero del narcotráfico
La Guardia Civil de España en el marco de la operación DOMUS, ha realizado la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico...
Condenan a 5 años de cárcel a hijo del expresidente de Angola por fraude
El hijo del expresidente (Angola) José Eduardo Dos Santos, José Filomeno Dos Santos, fue condenado a cinco años de cárcel por un fraude cometido...
Panamá| Sobornos de la construcción del Metro terminaron en un banco suizo
Panamá es uno de los países emergentes de Centro América. Desde 2010, el país ha registrado un crecimiento económico entre 3,7% y 11,3 %....
Cabo Verde da por hecho la extradición de Alex Saab a EEUU
Fernando Wahnon, embajador de Cabo Verde ante Naciones Unidas, acaba de entregar declaraciones a medios locales que han sido interpretadas como una notificación diplomática...
Cabo Verde alista fallo clave sobre extradición de Alex Saab
En medio de las presiones y amenazas judiciales del régimen de Nicolás Maduro, la justicia de Cabo Verde alista un fallo de fondo en torno...
Advierten a Cabo Verde que Maduro fue acusado por caso Odebrecht
Por segunda vez en menos de una semana, el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio se pronuncia de fondo sobre el caso de Alex...
Saab contrata a Baltasar Garzón para demandar a EEUU y a Cabo Verde
Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, acaba de contratar al ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de...
